جاویس، 31 ساله، توسط وزارت دادگستری به دروغگویی مکرر به بزرگترین بانک ایالات متحده متهم شد و ادعا کرد که فرانک 4.25 میلیون مشتری دانشجو را ردیف کرده است، در حالی که در واقع اطلاعاتی برای حدود 300000 مشتری دارد. دادستان ها در منهتن گفتند که وقتی جی پی مورگان لیستی از اسامی را خواست،
روز سهشنبه، مقامات فرانسوی به پنج بانک بزرگ واقع در پاریس و اطراف آن، از جمله Societe Generale، BNP Paribas، HSBC، Natixis، و Exane Bank BNP به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالی یورش بردند. به گفته سخنگوی دفتر دادستانی مالی فرانسه (PNF)، تحقیقات اولیه در مورد چهار بانک فرانسوی و یک بانک بینالمللی در پایان
این تحقیقات با نام رمز «جاده ابریشم» 10 جستوجو را با هدف قرار دادن صادرکنندگان چینی مظنون به ایجاد سیستمی برای فرار از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) بر روی کالاهای وارداتی به ارزش 303 میلیون یورو (328 میلیون دلار) به عنوان خسارت تخمینی انجام داد. . EPPO در بیانیه ای اعلام کرد که
دادستان های فدرال در نیویورک، دو کوون، بنیانگذار آزمایشگاه های Terraform را به کلاهبرداری متهم کردند، ساعاتی پس از دستگیری وی توسط پلیس در مونته نگرو. لینک منبع : هوشمند نیوز
گزارش شده است که پلیس مصر اخیراً 29 فرد مرتبط با کلاهبرداری اپلیکیشن ماینینگ ارز دیجیتال هاگپول را دستگیر کرده است. پلیس گفت: در این دستگیری ها علاوه بر کشف و ضبط 95 گوشی تلفن همراه و 3367 سیم کارت، ارز داخلی و خارجی به ارزش 194 هزار دلار کشف شد. به گفته وکیلی که
به گفته پلیس هنگ کنگ، در سال 2022، 2336 مورد مربوط به کلاهبرداری رمزنگاری گزارش شده است که در آنها بیش از 216.6 میلیون دلار از دست رفته است. اگرچه زیان های مربوط به کلاهبرداری های رمزنگاری تنها بیش از 10٪ از تقریباً 23000 جرم فناوری گزارش شده را تشکیل می دهد، اما هنوز هم
باندی که با ارسال پیامک های آلوده به ویروس از مردم کلاهبرداری میکردند بازداشت شدند. دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری از طریق پیامکهای آلوده به بدافزار توسط پلیس در این فیلم مشاهده میکنید. لینک منبع : هوشمند نیوز
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه مشاور سرمایه گذاری Bkcoin مستقر در میامی و یکی از مدیران آن، کوین کانگ، اقدام اضطراری کرده است. SEC ادعا کرد: «متهمان ساختار صندوقها را نادیده گرفتند، داراییهای سرمایهگذاران را با هم ترکیب کردند و بیش از 3.6 میلیون دلار برای پرداختهای مشابه پونزی به سرمایهگذاران
یک قاضی منطقه ای ایالات متحده مردی را در یک طرح جعلی استخراج ارز دیجیتال به سه سال زندان محکوم کرد. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، متهم “پول قربانیان خود را تصاحب کرد و نتوانست به آنها ماینرها و خدمات میزبانی معدن را که از او خریداری کرده بودند ارائه دهد”. مردی به
صرافی ارزهای دیجیتال گفت، بایننس کمپین مشترک ضد کلاهبرداری خود را با همکاری آژانس های مجری قانون در سراسر جهان برای مبارزه با “روند صعودی هشدار دهنده” در کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری راه اندازی کرده است. بایننس ادعا کرد: «تا کنون، این پروژه به نتایج فوق العاده ای دست یافته است. کمپین مشترک ضد
