کلاهبرداری

این مجسمه شاهد چهار مرکز تماس و 18 مکان دیگر بود که 14 نفر در صربستان و یک نفر در آلمان دستگیر شدند. لینک منبع : هوشمند نیوز

دولت ایالات متحده خالق توکن‌های غیرقابل تعویض «Mutant Ape Planet» (NFT) را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران کریپتو دستگیر و متهم کرده است. وزارت دادگستری (DOJ) توضیح داد: «خریداران «قالیچه کشیده شدند» و افزود که میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال برای منافع شخصی خالق NFT منحرف شد. DOJ در برابر طرح کشش فرش NFT اقدام می

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از قربانیان کلاهبرداری سام بنکمن-فرید (SBF) مدیر عامل سابق FTX (SBF) خواسته است که به این موضوع رسیدگی کنند. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که مدیر سابق FTX به «کلاهبرداری از مشتریان FTX.com، سرمایه گذاران در FTX.com و وام دهندگان به Alameda Research» متهم شده است. وزارت دادگستری از قربانیان کلاهبرداری

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تیم پشتیبان Coindeal را که یک طرح سرمایه گذاری جعلی 45 میلیون دلاری در حوزه رمزنگاری است، متهم کرده است. رگولاتور توضیح داد که متهمان به دروغ ادعا کردند که Coindeal “بازده سرمایه گذاری بیش از 500000 برابر برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.” SEC در برابر

دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی – یک کلاهبرداری رمزنگاری مستقر در برزیل که سرمایه‌گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان را به مبلغ 8.4 میلیون دلار کلاهبرداری کرد – دستگیر و به دلیل نقش آنها در این سرقت ادعایی به کلاهبرداری متهم شدند. لینک منبع : هوشمند نیوز

بر اساس دادخواستی که روز پنجشنبه توسط لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک ارائه شد، ماشینسکی، 57 ساله، به طور تقلبی درجه سانتیگراد را به عنوان جایگزین ایمن برای بانک ها تبلیغ کرد، در حالی که پنهان می کرد که صدها میلیون دلار از سرمایه گذاری های پرخطر را از دست می دهد. این دعوای مدنی

توماس فاتوروسو، نماینده ویژه در سرویس درآمد داخلی (IRS) می‌نویسد: «گفته می‌شود که میشل با ارائه نمایش‌های نادرست از جمله هدایا، توکن‌هایی با ویژگی‌های سهام و مجموعه‌های کالا از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است. تیم تحقیقات جنایی لینک منبع : هوشمند نیوز

این شکایت، مدیر عامل سابق وام دهنده ارزهای دیجیتال را متهم می کند که ادعاهای نادرست زیادی در مورد تعداد کاربران سلسیوس، استراتژی های آن برای جذب سرمایه گذاران و ماهیت چیزی که در آن سرمایه گذاری کرده است، مطرح کرده و ادعا می کند که پولش به سمت سرمایه گذاری های ایمن و کم

دانیل گرگوس، مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو SEC گفت: «ما ادعا می کنیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500000 برابر بازده سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. به گفته کمیسیون SEC و وزارت دادگستری، این پول

Bankman-Fried متهم است که به طور غیرقانونی از سپرده های مشتریان FTX برای حمایت از صندوق پوشش ریسک Alameda Research خود، خرید املاک و مستغلات و کسب میلیون ها دلار کمک های سیاسی استفاده کرده است، چیزی که دادستان ها آن را کلاهبرداری با ابعاد حماسی می نامند. او قرار است در ساعت 2 بعدازظهر