یورش مقامات فرانسوی به 5 بانک بزرگ به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالی – اخبار مالی بیت کوین

روز سه‌شنبه، مقامات فرانسوی به پنج بانک بزرگ واقع در پاریس و اطراف آن، از جمله Societe Generale، BNP Paribas، HSBC، Natixis، و Exane Bank BNP به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالی یورش بردند. به گفته سخنگوی دفتر دادستانی مالی فرانسه (PNF)، تحقیقات اولیه در مورد چهار بانک فرانسوی و یک بانک بین‌المللی در پایان سال 2021 آغاز شد.

طرح Cum-Ex در مرکز تحقیقات. Societe Generale دخالت در حملات را تایید کرد

در بحبوحه بحران بانکی که این صنعت را در ایالات متحده و خارج از آن گرفتار کرده است، مقامات اجرایی فرانسه روز سه شنبه به دفاتر چندین بانک بزرگ از جمله HSBC، Societe Generale، BNP Paribas، Natixis و Exane حمله کردند. دفتر دادستانی PNF خاطرنشان کرد که این حملات به ظن پولشویی و کلاهبرداری مالی انجام شده است.

PNF در بیانیه ای گفت: «عملیات جاری، که نیاز به چندین ماه آماده سازی داشته است، توسط 16 قاضی تحقیق و بیش از 150 مامور تحقیق انجام می شود. این حملات به یک طرح آربیتراژ سود سهام ادعایی معروف به شیوه‌های «cum-cum» یا «cum-ex» مرتبط است. این عمل شامل تقسیم سود سهام به طور موقت به منظور اجتناب از مالیات بر سود سهام است.

بر اساس گزارش ها، این روش توسط مشتریان ثروتمند بانک ها برای اجتناب از مالیات بر حساب های سود سهام استفاده می شود. PNF همچنین فاش کرد که شش دادستان آلمانی در این پرونده دخیل بودند. PNF و دادستان های همکار معتقدند که تقلب ادعایی 108 میلیارد دلار برای دولت ها هزینه داشته است. بر اساس گزارش CNBC، Societe Generale تنها مؤسسه مالی بود که این حملات را تأیید کرد. سخنگوی سوسیته جنرال به تلگراف گفت که این بانک “بخشی از تحقیقات است”.

نظر شما در مورد کلاهبرداری 108 میلیارد دلاری توسط پنج بانک بزرگ چیست؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.