SEC اقدام اضطراری علیه Bkcoin را در طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزارز ارائه می دهد – مقررات بیت کوین نیوز

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه مشاور سرمایه گذاری Bkcoin مستقر در میامی و یکی از مدیران آن، کوین کانگ، اقدام اضطراری کرده است. SEC ادعا کرد: «متهمان ساختار صندوق‌ها را نادیده گرفتند، دارایی‌های سرمایه‌گذاران را با هم ترکیب کردند و بیش از 3.6 میلیون دلار برای پرداخت‌های مشابه پونزی به سرمایه‌گذاران استفاده کردند.

“اقدام اضطراری” SEC در برابر Bkcoin، کوین کانگ

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز دوشنبه اعلام کرد که یک «اقدام اضطراری» علیه مشاور سرمایه گذاری میامی، Bkcoin و یکی از مدیران آن، کوین کانگ، «به دلیل سازماندهی یک طرح کلاهبرداری 100 میلیون دلاری رمزارزها» ارائه کرده است. رگولاتور اوراق بهادار توضیح داد که “با موفقیت مسدود کردن دارایی، تعیین یک گیرنده و سایر کمک های اضطراری” علیه Bkcoin و Kang به دست آورد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار توضیح داد که حداقل از اکتبر 2018 تا سپتامبر 2022، Bkcoin حدود 100 میلیون دلار از حداقل 55 سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در دارایی های کریپتو جمع آوری کرده است. رگولاتور اوراق بهادار توضیح داد: “Bkcoin و Kang به سرمایه گذاران اطمینان دادند که پول آنها در درجه اول برای تجارت دارایی های رمزنگاری شده استفاده خواهد شد و نشان دادند که Bkcoin از طریق حساب های مدیریت جداگانه و پنج صندوق خصوصی برای سرمایه گذاران بازده ایجاد می کند.”

متهمان ساختار صندوق‌ها را نادیده گرفتند، دارایی‌های سرمایه‌گذاران را با هم ترکیب کردند و بیش از 3.6 میلیون دلار را برای پرداخت‌های مشابه پونزی به سرمایه‌گذاران استفاده کردند.

این شکایت ادعا می‌کند که کانگ حداقل 371000 دلار از سرمایه‌گذاران را برای پرداخت هزینه‌های تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و یک آپارتمان در شهر نیویورک، از جمله موارد دیگر، اختلاس کرده است. علاوه بر این، SEC همچنین گفت: “کانگ سعی کرد استفاده غیرمجاز از پول سرمایه گذار را با ارائه اسناد تغییر یافته با موجودی حساب بانکی متورم به مدیر شخص ثالث برای برخی از وجوه پنهان کند.”

علاوه بر این، Bkcoin ظاهراً با ادعای نادرست این که شرکت یا یکی از صندوق‌هایش نظر حسابرسی را از «چهار حسابرس برتر» دریافت کرده است، به برخی از سرمایه‌گذاران اظهارات نادرست کرده است. با این حال، نه Bkcoin و نه هیچ یک از صندوق های آن در هیچ زمانی نظر حسابرسی دریافت نکردند.

تنظیم کننده اوراق بهادار ادعا کرد که Bkcoin و Kang “مفاد ضد کلاهبرداری قوانین اوراق بهادار فدرال را نقض کرده اند.” SEC به دنبال احکام دائمی علیه هر دو متهم، و همچنین انکار، منافع پیش داوری، و مجازات مدنی است. علاوه بر این، شکایت خواستار یک وکیل افسر و مدیر و دستور رفتار مبتنی بر رفتار علیه کانگ است.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.