کلاهبرداری

بر اساس دادخواستی که روز پنجشنبه توسط لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک ارائه شد، ماشینسکی، 57 ساله، به طور تقلبی درجه سانتیگراد را به عنوان جایگزین ایمن برای بانک ها تبلیغ کرد، در حالی که پنهان می کرد که صدها میلیون دلار از سرمایه گذاری های پرخطر را از دست می دهد. این دعوای مدنی

توماس فاتوروسو، نماینده ویژه در سرویس درآمد داخلی (IRS) می‌نویسد: «گفته می‌شود که میشل با ارائه نمایش‌های نادرست از جمله هدایا، توکن‌هایی با ویژگی‌های سهام و مجموعه‌های کالا از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است. تیم تحقیقات جنایی لینک منبع : هوشمند نیوز

این شکایت، مدیر عامل سابق وام دهنده ارزهای دیجیتال را متهم می کند که ادعاهای نادرست زیادی در مورد تعداد کاربران سلسیوس، استراتژی های آن برای جذب سرمایه گذاران و ماهیت چیزی که در آن سرمایه گذاری کرده است، مطرح کرده و ادعا می کند که پولش به سمت سرمایه گذاری های ایمن و کم

دانیل گرگوس، مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو SEC گفت: «ما ادعا می کنیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500000 برابر بازده سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند. به گفته کمیسیون SEC و وزارت دادگستری، این پول

Bankman-Fried متهم است که به طور غیرقانونی از سپرده های مشتریان FTX برای حمایت از صندوق پوشش ریسک Alameda Research خود، خرید املاک و مستغلات و کسب میلیون ها دلار کمک های سیاسی استفاده کرده است، چیزی که دادستان ها آن را کلاهبرداری با ابعاد حماسی می نامند. او قرار است در ساعت 2 بعدازظهر

حساب توییتر کوین اولری ستاره کوسه تانک روز پنجشنبه هک شد و از آن برای تبلیغ کلاهبرداری بیت کوین و اتریوم استفاده شد. کلاهبرداران ادعا کردند که آقای شگفت انگیز 5000 بیت کوین و 15000 اتر هدیه می دهد و هر کسی می تواند شرکت کند. هدایای «جعلی» بیت کوین و اتر کوین اولری اکانت

طبق اسناد دادگاه، سام بنکمن-فرید (SBF) قرار است در تاریخ 3 ژانویه 2023 توسط دادگاه فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) محاکمه شود. بنیانگذار شرمسار FTX قصد دارد در دادگاه فدرال در منطقه جنوبی نیویورک محاکمه شود. بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، پرونده کلاهبرداری او در مقابل قاضی آمریکایی لوئیس کاپلان در

اداره تحقیقات فدرال (FBI) هشدار خود را در مورد یک کلاهبرداری بسیار محبوب سرمایه گذاری رمزنگاری به نام “قصاب خوک” که در سراسر ایالات متحده در حال گسترش است تکرار کرده است: “وقتی وارد رسانه های اجتماعی و برنامه های دوستیابی می شوید و کسی شروع به ایجاد رابطه می کند بسیار مراقب باشید. شما،»

بر اساس شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال منهتن منتشر شد، معاملات آتی آوراهام آیزنبرگ در معاملات آتی مربوط به MNGO توکن رمزنگاری Mango به او این امکان را داد که 110 میلیون دلار ارز دیجیتال را از سپرده‌های سرمایه‌گذاران دیگر برداشت کند، بدون اینکه قصد بازپرداخت وجوهی داشته باشد. آیزنبرگ نمی تواند فوراً

کاپلان جایگزین قاضی رونی آبرامز شد که روز جمعه به دلیل تضاد منافع احتمالی خود را از این پرونده انصراف داد زیرا شوهرش شریک شرکت حقوقی دیویس پولک و وادل است که به طرفین احتمالاً مخالف FTX و Bankman-Fried در صرافی مشاوره می دهد. به گفته آبرامز، روند ورشکستگی لینک منبع : هوشمند نیوز