در نامه ای که جمعه شب در دادگاه فدرال منهتن ارسال شد، وکیل بانکمن-فرید، کریستین اوردل، گفت که هر دو طرف معتقدند “به یک راه حل نزدیک شده اند” و انتظار دارند تا هفته آینده به طور رسمی محدودیت های جدیدی را پیشنهاد کنند. بانکمن-فرید، 31 ساله، به اتهام سرقت میلیاردها دلار از وجوه مشتریان
در 9 مارس 2023، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک اعلام کرد که دفتر او بار دیگر با طرح شکایت علیه صرافی رمزارز کوکوین مستقر در سیشل، پلتفرم‌های رمزنگاری را سرکوب کرده است. اعضای دفتر دادستان کل (OAG) علیرغم اینکه صرافی در ایالت ثبت نشده بود، توانستند دارایی های رمزنگاری شده را خریداری کنند. علاوه بر
وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY)، دامیان ویلیامز، و وزارت دادگستری (DOJ) درخواست «اصلاحات پیشنهادی» در شرایط وثیقه مدیر عامل سابق FTX، سام بانکمن-فرید، دارند. دادستان SDNY از دادگاه می خواهد تا بانکمن-فرید را از استفاده از تلفن هوشمند با اتصال به اینترنت منع کند. در عوض، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX یک
نوشته لوک کوهن نیویورک (رویترز) – دادستان های ایالات متحده روز جمعه از قاضی خواستند تا راجر نگ، بانکدار سابق گلدمن ساکس را به 15 سال حبس محکوم کند، زیرا وی به کمک به غارت میلیاردها دلار از صندوق دارایی دولتی 1MDB مالزی محکوم شد. هیئت منصفه در دادگاه فدرال بروکلین آوریل گذشته نگ، رئیس
اتهامات بنکمن-فرید در آخرین کیفرخواستی که توسط دادستان های فدرال ارائه شده است، گسترش یافته است. دادستان های فدرال کیفرخواست جدیدی را برای سام بنکمن-فرید با چهار اتهام جنایی دیگر اعلام کردند. سند ادعای این اتهامات جدید با این ادعا شروع می شود که «حداقل از سال 2019 یا حدوداً تا نوامبر 2022 یا حدوداً
لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، از صرافی ارزهای دیجیتال کوینکس «به دلیل عدم ثبت نام به عنوان دلال اوراق بهادار و کالا و به دلیل ارائه نادرست خود به عنوان یک صرافی رمزنگاری» شکایت کرده است. دادستان کل نیویورک همچنین تاکید کرد که کوینکس در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت نشده
دادستان های پرونده کلاهبرداری مالی علیه مدیر عامل سابق FTX سام بانکمن-فرید (SBF) در تلاش هستند تا قاضی را متقاعد کنند که استفاده از دستگاه های الکترونیکی را محدود کند. مشخص شده است که SBF از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای تماشای Super Bowl از طریق یک سرویس اشتراک خارجی که قبل از دستگیری
کانگ و دو مدیر اجرایی دیگر – از جمله خواهر کوچکترش، کانگ جی یون، مدیر عامل دو شرکت زیرمجموعه Bithumb، Inbiogen و Bucket Studio – توسط دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول به اختلاس، نقض اعتماد و معاملات غیرقانونی متقلبانه متهم شدند. بر اساس گزارش های محلی لینک منبع : هوشمند نیوز
بر اساس گزارشی که به نقل از افراد آشنا با این موضوع، مقامات مجری قانون ایالات متحده در حال بررسی دقیق نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX هستند. گزارش دیگری که در 10 ژانویه 2023 منتشر شد، جزئیاتی را بیان می کند که سینگ با دادستان های فدرال در یک جلسه پیشنهادی ادعایی که در
به دنبال اتهامات کامرون وینکلووس، یکی از بنیانگذاران جمینی در نامه ای سرگشاده به بری سیلبرت، مدیر عامل گروه ارز دیجیتال، گزارشی به نقل از “افراد آشنا با موضوع” بیان می کند که دادستان های فدرال از نیویورک در حال بررسی دقیق نقل و انتقالات بین Digital Currency Group و شرکت تابعه آن، جنسیس هستند.
