کلاهبرداری

پروفسور نوریل روبینی در دانشگاه نیویورک، با نام مستعار دکتر دووم، هشدار داده است که “99.99 درصد رمزارزها یک کلاهبرداری، یک فعالیت مجرمانه، یک طرح پونزی حباب واقعی است که در حال نابودی است.” او به سرمایه گذاران توصیه کرد که «کاملاً از کریپتو دوری کنند» و ادعا کرد که اکثر افراد در فضای رمزنگاری

مقامات آلمان، بلغارستان، صربستان و قبرس یک شبکه کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را با همکاری یوروپل حذف کردند. یوروپل توضیح داد: «مظنونان از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی برای جذب قربانیان به وب‌سایت‌هایی استفاده می‌کردند که به طور مخفیانه توسط مجرمان اداره می‌شدند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ظاهر استثنایی را در ارزهای دیجیتال ارائه می‌دادند». برخورد مقامات

آرکارو تنها مرد بزرگ BitConnect نیست که با عواقب نقش خود در این طرح مواجه شده است: بنیانگذار BitConnect، ساتیش کومبانی، به اتهامات متعددی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری با سیم، توطئه برای دستکاری قیمت، عملیات متهم شده است. یک فرستنده پول بدون مجوز و توطئه برای پولشویی در سطح بین المللی.

این مجسمه شاهد چهار مرکز تماس و 18 مکان دیگر بود که 14 نفر در صربستان و یک نفر در آلمان دستگیر شدند. لینک منبع : هوشمند نیوز

دولت ایالات متحده خالق توکن‌های غیرقابل تعویض «Mutant Ape Planet» (NFT) را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران کریپتو دستگیر و متهم کرده است. وزارت دادگستری (DOJ) توضیح داد: «خریداران «قالیچه کشیده شدند» و افزود که میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال برای منافع شخصی خالق NFT منحرف شد. DOJ در برابر طرح کشش فرش NFT اقدام می

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از قربانیان کلاهبرداری سام بنکمن-فرید (SBF) مدیر عامل سابق FTX (SBF) خواسته است که به این موضوع رسیدگی کنند. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که مدیر سابق FTX به «کلاهبرداری از مشتریان FTX.com، سرمایه گذاران در FTX.com و وام دهندگان به Alameda Research» متهم شده است. وزارت دادگستری از قربانیان کلاهبرداری

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تیم پشتیبان Coindeal را که یک طرح سرمایه گذاری جعلی 45 میلیون دلاری در حوزه رمزنگاری است، متهم کرده است. رگولاتور توضیح داد که متهمان به دروغ ادعا کردند که Coindeal “بازده سرمایه گذاری بیش از 500000 برابر برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.” SEC در برابر

دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی – یک کلاهبرداری رمزنگاری مستقر در برزیل که سرمایه‌گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان را به مبلغ 8.4 میلیون دلار کلاهبرداری کرد – دستگیر و به دلیل نقش آنها در این سرقت ادعایی به کلاهبرداری متهم شدند. لینک منبع : هوشمند نیوز

بر اساس دادخواستی که روز پنجشنبه توسط لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک ارائه شد، ماشینسکی، 57 ساله، به طور تقلبی درجه سانتیگراد را به عنوان جایگزین ایمن برای بانک ها تبلیغ کرد، در حالی که پنهان می کرد که صدها میلیون دلار از سرمایه گذاری های پرخطر را از دست می دهد. این دعوای مدنی

توماس فاتوروسو، نماینده ویژه در سرویس درآمد داخلی (IRS) می‌نویسد: «گفته می‌شود که میشل با ارائه نمایش‌های نادرست از جمله هدایا، توکن‌هایی با ویژگی‌های سهام و مجموعه‌های کالا از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده است. تیم تحقیقات جنایی لینک منبع : هوشمند نیوز