در 27 دسامبر 2022، تعدادی از محققان onchain متوجه شدند که وجوه متصل به Alameda Research و FTX جابجا شده و با توکنهای دیگر مبادله شدهاند. گزارشها نشان میدهند هکری که به عنوان «خارج کننده حسابهای FTX» شناخته میشود، مبالغ زیادی از توکنهای ERC20 را با داراییهای دیجیتالی مانند تتر، اتریوم و بیتکوین معامله کرده
بانکهای ونزوئلا شروع به بررسی حسابهای مشتریانی کردهاند که با معاملات ارزهای دیجیتال مرتبط هستند، که عمدتاً به فعالیتهای تراکنشهای همتا به همتا (P2P) مربوط میشود. طبق گفته Legalrocks، یک شرکت حقوقی مبتنی بر رمزنگاری و بلاک چین در ونزوئلا، بیش از ۷۵ حساب توسط بانکهای خصوصی ونزوئلا به دلیل تسهیل تبدیل ارزهای دیجیتال به