دادستان

یک دادستانی که دو کوون، مدیر عامل شرکت Terraform Labs را به اتهام جعل پاسپورت در مونته نگرو تحقیق می کند، نشان داده است که او به زودی مسترد نخواهد شد. این مقام اجرای قانون به رسانه های کره جنوبی گفت که مقامات مونته نگرو قصد دارند ظرف یک ماه کیفرخواست علیه کوون را صادر

در کیفرخواست جدیدی که روز سه‌شنبه منتشر شد، مقامات سام بنکمن فرید را به رشوه دادن به مقامات چینی برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده متهم کردند. دادستان های فدرال سام بنکمن-فرید (SBF)، مدیر عامل سابق صرافی ناموفق ارزهای دیجیتال FTX را به تلاش برای رشوه دادن به “یک یا چند” مقامات دولتی چین با

بر اساس گزارش‌ها، صرافی‌های ملی ارزهای دیجیتال فعالیت خود را در ونزوئلا متوقف کرده‌اند، زیرا تحقیقات ضد فساد در مورد ناظر ملی ارزهای دیجیتال Sunacrip و فروش غیرقانونی نفت در این کشور ادامه دارد. تارک ویلیام ساب، دادستان کل، مشارکت این موسسه را در طرحی موازی که شامل فروش نفت ونزوئلا به اشخاص ثالث بود،

دادستان های فدرال در نیویورک، دو کوون، بنیانگذار آزمایشگاه های Terraform را به کلاهبرداری متهم کردند، ساعاتی پس از دستگیری وی توسط پلیس در مونته نگرو. لینک منبع : هوشمند نیوز

در نامه ای که جمعه شب در دادگاه فدرال منهتن ارسال شد، وکیل بانکمن-فرید، کریستین اوردل، گفت که هر دو طرف معتقدند “به یک راه حل نزدیک شده اند” و انتظار دارند تا هفته آینده به طور رسمی محدودیت های جدیدی را پیشنهاد کنند. بانکمن-فرید، 31 ساله، به اتهام سرقت میلیاردها دلار از وجوه مشتریان

در 9 مارس 2023، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک اعلام کرد که دفتر او بار دیگر با طرح شکایت علیه صرافی رمزارز کوکوین مستقر در سیشل، پلتفرم‌های رمزنگاری را سرکوب کرده است. اعضای دفتر دادستان کل (OAG) علیرغم اینکه صرافی در ایالت ثبت نشده بود، توانستند دارایی های رمزنگاری شده را خریداری کنند. علاوه بر

وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY)، دامیان ویلیامز، و وزارت دادگستری (DOJ) درخواست «اصلاحات پیشنهادی» در شرایط وثیقه مدیر عامل سابق FTX، سام بانکمن-فرید، دارند. دادستان SDNY از دادگاه می خواهد تا بانکمن-فرید را از استفاده از تلفن هوشمند با اتصال به اینترنت منع کند. در عوض، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX یک

نوشته لوک کوهن نیویورک (رویترز) – دادستان های ایالات متحده روز جمعه از قاضی خواستند تا راجر نگ، بانکدار سابق گلدمن ساکس را به 15 سال حبس محکوم کند، زیرا وی به کمک به غارت میلیاردها دلار از صندوق دارایی دولتی 1MDB مالزی محکوم شد. هیئت منصفه در دادگاه فدرال بروکلین آوریل گذشته نگ، رئیس

اتهامات بنکمن-فرید در آخرین کیفرخواستی که توسط دادستان های فدرال ارائه شده است، گسترش یافته است. دادستان های فدرال کیفرخواست جدیدی را برای سام بنکمن-فرید با چهار اتهام جنایی دیگر اعلام کردند. سند ادعای این اتهامات جدید با این ادعا شروع می شود که «حداقل از سال 2019 یا حدوداً تا نوامبر 2022 یا حدوداً

لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، از صرافی ارزهای دیجیتال کوینکس «به دلیل عدم ثبت نام به عنوان دلال اوراق بهادار و کالا و به دلیل ارائه نادرست خود به عنوان یک صرافی رمزنگاری» شکایت کرده است. دادستان کل نیویورک همچنین تاکید کرد که کوینکس در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت نشده