کلاهبرداری

یوروجاست گفت که یک گروه جنایی سازمان یافته این عملیات را از یک مرکز تماس در تیرانا، آلبانی انجام داد. از قربانیان خواسته شد تا یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبلغ اولیه را انتقال دهند که نشان دهنده سود مالی فوری بود. سپس عاملینی که خود را به عنوان کارگزاری معرفی می کردند با

مقامات ایتالیا و آلبانی یک طرح کلاهبرداری را انجام داده اند که قربانیان را با وعده سرمایه گذاری کم ریسک در ارزهای رمزنگاری شده جذب می کند. طی عملیاتی که توسط یوروجاست هماهنگ شده بود، بازرسان دو کشور ده ها مکان را جستجو کردند و دارایی ها و تجهیزات کامپیوتری را توقیف کردند. کلاهبرداران از

وارن دیویدسون، نماینده کنگره ایالات متحده، از خود نگهبانی ارزهای دیجیتال به عنوان پادزهر در برابر کلاهبرداری FTX صرافی ارز دیجیتال استفاده می کند. او برای لایحه خود به نام “قانون سکه های خود را حفظ کنید” فشار می آورد که هدف آن “محافظت از خود حضانت در برابر تلاش های نادرست برای محدود کردن

دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، چهارشنبه اعلام کرد که کارولین الیسون و گری وانگ به اتهامات مرتبط با سقوط FTX اعتراف کردند. لینک منبع : هوشمند نیوز

کارل سباستین گرین‌وود، یکی از بنیان‌گذاران و اپراتور Onecoin، به نقش خود در ساختن هرم رمزنگاری بدنام اعتراف کرده است. «توزیع کننده اصلی جهانی» این ارز دیجیتال جعلی از سال 2018 زمانی که در تایلند دستگیر و به ایالات متحده تحویل داده شد، در بازداشت به سر می برد. شریک Cryptoqueen در Onecoin نقش خود

سام بانکمن-فرید، مدیرعامل سابق صرافی سقوط کرده FTX، رسما به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و موارد دیگر متهم شده است. این سند بدون مهر و موم، هشت اتهام از دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک نیویورک را نشان می دهد، از جمله: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از مشتریان کلاهبرداری سیمی از مشتریان توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از

اندرو آر. وارا، امین DOJ در این پرونده گفت: «یک بازرس می‌تواند – و باید – ادعاهای اساسی و جدی کلاهبرداری، عدم صداقت، بی کفایتی، سوء رفتار و سوء مدیریت توسط بدهکاران را بررسی کند.» لینک منبع : هوشمند نیوز

دولت ترکیه تحقیقاتی را درباره مدیر اجرایی سابق صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال FTX، سام بانکمن-فرید، آغاز کرده است. به گفته رسانه های محلی، مقامات آنکارا دارایی های متعلق به موسس پلت فرم معاملات سکه مشکل دار را نیز توقیف کرده اند. واحد اطلاعات مالی ترکیه تحقیقات دیگری را در رابطه با FTX آغاز کرد

گزارش شده است که پلیس در حال بررسی اتهامات کلاهبرداری و کلاهبرداری توسط شرکت و مدیران آن است. لینک منبع : هوشمند نیوز

مقامات ایالات متحده هفت دامنه مورد استفاده در طرح‌های ارز دیجیتال «قصابی خوک» را توقیف کرده‌اند. وزارت دادگستری هشدار داد: «هنگامی که پول به برنامه سرمایه گذاری جعلی ارسال می شود، کلاهبردار ناپدید می شود و تمام پول را با خود می برد، که اغلب منجر به خسارات قابل توجهی برای قربانی می شود. 7