پولشویی

یک تبعه روس متهم به پردازش پرداخت‌های ارزهای دیجیتال از حملات باج‌افزاری، به پولشویی در ایالات متحده اعتراف کرده است. مردی که اواسط مرداد ماه سال گذشته از هلند مسترد شد، در ماه آوریل محکوم خواهد شد. کریپتوشویی روسی در دادگاه آمریکا به جرم خود اعتراف کرد، ممکن است تا 20 سال زندان محکوم شود

سناتور ایالات متحده الیزابت وارن از کنگره خواسته است تا اطمینان حاصل کند که تنظیم کننده ها، مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، ابزارهایی برای تنظیم موثر صنعت کریپتو و سرکوب فعالیت های پولشویی کریپتو دارند. این قانونگذار تاکید کرد: «ساختار قانونی فعلی اساساً یک علامت غول‌پیکر روی رمزارزها دارد که می‌گوید پولشویی در

در 15 ژانویه 2023، محققان onchain متوجه شدند که وجوه به سرقت رفته در طول حمله به پل هارمونی منتقل شده است. سارقان مظنون که گفته می شود با سندیکای هک کره شمالی Lazarus Group مرتبط هستند، 41000 اتریوم به ارزش 63.2 میلیون دلار را با نرخ ارز فعلی جابه جا کردند. محققان Onchain اتریوم

بر اساس گزارش‌های متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وام‌دهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت که تحقیقات در مورد Nexo یک عملیات گسترده است که شامل 300 بازپرس از سازمان های مختلف، از جمله سرویس امنیت ملی، ژاندارمری، و پلیس صوفیه است.

یکی از سخنگویان Nexo در ایمیلی به CoinDesk گفت: “مقاماتی در یکی از دفاتر Nexo در بلغارستان وجود دارند که همانطور که می دانید فاسدترین کشور اتحادیه اروپا است.” “آنها در حال انجام AML و پرس و جوهای مربوط به مالیات در مورد یک نهاد بلغاری از این گروه هستند که با مشتری روبرو نیست،

اخیراً، بایننس تلاش هایی را برای افزایش تعهد خود به انطباق، افزایش 500 درصدی کارکنان امنیتی و انطباق خود در سال 2022 انجام داده است. علاوه بر این، پاییز گذشته این شرکت یک هیئت مشاوره جهانی را به ریاست Max Baucus، سناتور سابق دموکرات از مونتانا تشکیل داد. در همین حال، به نظر می رسد

بر اساس یک دستور رضایت امضا شده توسط سرپرست NYDFS آدرین هریس در 4 ژانویه 2023، Coinbase با پرداخت 100 میلیون دلار تسویه حساب با دپارتمان خدمات مالی نیویورک (NYDFS) موافقت کرده است. تنظیم کننده مالی نیویورک گفت که مشکلات مربوط به انطباق شناسایی شده است و کنترل های ضد پولشویی صرافی از سال 2020

FTX، صرافی رمزارز که ماه گذشته اعلام ورشکستگی کرد، می خواهد فروش واحدهای عملکردی آن، از جمله شاخه مشتقات مستقر در ایالات متحده LedgerX. روز پنجشنبه، صرافی از دادگاه ورشکستگی ایالات متحده درخواست مجوز برای فروش چندین شرکت تابعه از جمله FTX Japan، FTX Europe و Embed Business کرد. در این پرونده آمده است: “بر

دادستان‌های تگزاس ۲۱ شهروند آمریکایی را به اتهام کمک به حلقه‌های مختلف جنایی فراملیتی در شست‌وشوی سودهای غیرقانونی خود با استفاده از ارزهای دیجیتال مورد سیلی قرار دادند. لینک منبع : هوشمند نیوز

آرژانتین در حال آماده شدن برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به عنوان بخشی از اصلاحات جدید، ایجاد یک رجیستری برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) در کشور را پیشنهاد کرده است. این تغییرات کشور را برای بازنگری که قرار است گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد این