وزارت دادگستری اپراتور هلیکس، یک میکسر ارزهای دیجیتال را به زندان محکوم کرده و دستور ضبط بیش از 400 میلیون دلار از دارایی های مرتبط با پولشویی را صادر کرده است. DOJ به سلطنت هلیکس پایان داد: اپراتور محکوم شد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که لری دین هارمون، 41 ساله،
بر اساس یک گزارش محلی، دادستان های کره جنوبی توسط بخش جنایی دادگاه ناحیه جنوبی سئول چراغ سبز نشان داده اند تا دارایی های متعلق به دو کوون، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق آزمایشگاه های Terraform را ضبط کنند. این گزارش فاش می‌کند که در مجموع 233.3 میلیارد وون (176 میلیون دلار) دارایی
طبق سند دادگاهی که در 31 مارس 2023 در مورد محکومیت جیمز ژونگ که بیش از 50000 بیت کوین را از بازار جاده ابریشم به سرقت برده بود، ارائه شد، دولت ایالات متحده قصد دارد 41490 بیت کوین را “در طول این سال تقویمی” نقد کند. دولت آمریکا استراتژی فروش بیت کوین مصادره شده را
به گفته Lynette Zang، تحلیلگر ارشد بازار در ITM Trading، بانک های ایالات متحده اختیار قانونی برای مصادره وجوه مردم را به دلیل قوانین تصویب شده توسط کنگره دارند. در مصاحبه اخیر، زنگ درباره چگونگی کاهش قدرت خرید دلار آمریکا به «تقریباً سه سنت»، اعتقاد او به اینکه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) «اقتصاد نظارتی»
مقامات ممکن است بعداً به دنبال این باشند که سام بنکمن-فرید دارایی ها را که احتمالاً شامل 450 میلیون دلار سهام می شود را مصادره کند تا از جنایات سود نبرد. لینک منبع : هوشمند نیوز
کمیسیون اوراق بهادار باهاما فاش کرده است که دارایی‌های دیجیتالی به ارزش بیش از 3.5 میلیارد دلار را از صرافی سقوط کرده FTX توقیف کرده است. رگولاتور توضیح داد که ارزهای رمزنگاری شده “برای حفظ امنیت” به کیف پول های آن منتقل شده اند و “به طور موقت توسط کمیسیون نگهداری می شوند.” رگولاتور باهاما
مقامات ایالات متحده هفت دامنه مورد استفاده در طرح‌های ارز دیجیتال «قصابی خوک» را توقیف کرده‌اند. وزارت دادگستری هشدار داد: «هنگامی که پول به برنامه سرمایه گذاری جعلی ارسال می شود، کلاهبردار ناپدید می شود و تمام پول را با خود می برد، که اغلب منجر به خسارات قابل توجهی برای قربانی می شود. 7
لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی، که در پارلمان در حال بررسی است، از قبل شامل اقداماتی است تا به مقامات قدرت توقیف و مسدود کردن رمزارزهای مرتبط با جرم را بدهد. لینک منبع : هوشمند نیوز
کمیسیون اوراق بهادار باهاما به صرافی کریپتو FTX دستور داده است تا ارزهای رمزنگاری شده خود را به کیف پولی که توسط رگولاتور کنترل می شود، منتقل کند. رگولاتور گفت: “اقدامات نظارتی موقت فوری برای محافظت از منافع” مشتریان و طلبکاران FTX ضروری بود. رگولاتور باهاما برای توقیف ارزهای رمزنگاری شده FTX برای “محافظت” اقدام
به گزارش رسانه‌های محلی، دولت کره جنوبی طی دو سال اخیر یک ارز دیجیتال به ارزش حدود 184 میلیون دلار را به دلیل معوقات مالیاتی توقیف کرده است. مقامات سئول در سال 2021 شروع به مصادره دارایی های مجازی از افراد متهم به فرار مالیاتی کردند. تقریباً 260 میلیارد وون رمزنگاری به دلیل فرار مالیاتی
