دفتر دادستان منطقه منهتن (DA) بیش از 1.3 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده را «در جریان تحقیقات کلاهبرداری انجام شده در ده ماه گذشته» مسدود کرده است. این مقام گفت: “ما آن پول را به قربانیان این طرح ها برمی گردانیم – در حالی که آگاهی را برای جلوگیری از تقلب در آینده افزایش می
دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، از توقیف 3.36 میلیارد دلار بیت کوین مربوط به جاده ابریشم، یک بازار تاریک وب خبر داد. لینک منبع : هوشمند نیوز
در روز پنج‌شنبه، 3 نوامبر 2022، گزارش‌های محلی از کره جنوبی فاش کردند که دادستان‌های کره‌ای شواهدی را کشف کرده‌اند که نشان می‌دهد دو کوون و یکی از همکارانش قیمت LUNA، توکن رمزنگاری بومی Terra را دستکاری کرده‌اند. این گزارش همچنین می گوید که دادستان های کره جنوبی معتقدند کوون در اروپا مخفی شده است.
رگولاتورهای ایالت تگزاس و دادستان کل ایالت به خرید FTX وویجر دیجیتال اعتراض دارند، زیرا کمیسر اوراق بهادار ایالت باید “تعیین کند که آیا FTX US با قانون مطابقت دارد یا خیر.” هیأت اوراق بهادار ایالت تگزاس، وزارت بانکداری و دادستان کل اعتراض خود را علیه خرید FTX Voyager Digital ارائه کردند. طبق یک سند
طبق گزارش‌ها، دادستان‌های کره جنوبی که در حال تحقیق در مورد یک پرونده پولشویی 7.22 میلیارد دلاری هستند، به دنبال دستیابی به نرم‌افزار ردیابی ارز مجازی برای نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال هستند. مقامات مالی کره جنوبی نیز معتقدند زاویه فرار مالیاتی در این پرونده وجود دارد. ردیابی بلادرنگ بر اساس گزارشی، دفتر دادستانی ناحیه
گزارش دادستان های کره جنوبی 39.6 میلیون دلار رمزنگاری متعلق به Do Kwon از Terraform را مسدود کردند. لینک منبع : هوشمند نیوز
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) شبکه هماهنگ کننده دارایی دیجیتال در سراسر کشور را با بیش از 150 دادستان فدرال ایجاد کرده است. این مقام توضیح داد که شبکه جدید “تلاش های خود را برای مبارزه با تهدید فزاینده ناشی از استفاده غیرقانونی از دارایی های دیجیتال برای عموم مردم آمریکا” بیشتر خواهد کرد. شبکه
طبق گزارش ها، حکم بازداشت دو کوون و پنج نفر دیگر توسط دادستانی در کره جنوبی صادر شده است. دادستان ها ادعا می کنند که کوون و همفکرانش قانون بازار سرمایه کشور را نقض کرده اند. علاوه بر حکم بازداشت، دادستان‌ها ظاهراً اخطار قرمز اینترپل را برای مدیر اجرایی آزمایشگاه Terraform درخواست خواهند کرد. مدیران
دادستان کل منطقه کلمبیا از موسس و رئیس اجرایی Microstrategy، مایکل سیلر، به دلیل کلاهبرداری مالیاتی شکایت کرده است. در این دادخواست همچنین از Microstrategy به عنوان متهم نام برده شده است که “با این ادعا که برای کمک به او برای فرار از مالیات هایی که به طور قانونی مدیون است” توطئه کرده است.
مکزیکو سیتی (رویترز) – مقامات مکزیکی روز جمعه گفتند، عیسی موریلو، دادستان کل سابق مکزیک به اتهام ناپدید شدن اجباری، شکنجه و ممانعت از اجرای عدالت در ناپدید شدن 43 دانش آموز در سال 2014 بازداشت شده است. دفتر دادستان کل در بیانیه ای اعلام کرد که پلیس فدرال حکم دستگیری صادر شده توسط قاضی
