بازرسان

معامله گر کریپتو در ماه ژوئن در بحبوحه آشفتگی بازار کریپتو، دریافت سرمایه گذاری را متوقف کرد و ماه گذشته درخواست انحلال داد. دامیان کارراس، مالک و مدیر آن، که اهل جبل الطارق است، به FT گفت که این شرکت تلاش کرده است وجوه خود را بازیابی کند، اما قربانی جرایم سایبری و سرقت شده

پس از سقوط SVB در جمعه گذشته، شرکت مادر بانک سیلیکون ولی، گروه مالی SVB و دو مدیر ارشد از سوی سهامداران شکایت کردند. اقدام دسته جمعی پیشنهادی SVB را متهم می کند که این واقعیت را پنهان کرده است که افزایش نرخ بهره بانک را در معرض خطر قرار می دهد. علاوه بر این،

انحلال‌دهنده‌های پلتفرم معاملات بیت‌کوین که اکنون منحل شده است، Mirror Trading International تاکنون تقریباً 4.2 میلیون دلار برای هزینه‌هایی مانند هزینه‌های وکلا یا مشاوران استفاده کرده‌اند. بین 23 ژانویه 2023 و تاریخ انتصاب، مدیران تصفیه ادعا کردند که تقریباً 770,000 دلار را که متعلق به MTI است، بازپس گرفته‌اند. هزینه های مدیران تصفیه بر اساس

واشنگتن پست (رویترز) – واشنگتن پست روز شنبه گزارش داد که نبرد دادگاه یک نماینده جمهوری خواه کنگره برای محافظت از سوابق تلفن همراهش باعث شده است که بازرسان فدرال نتوانند بیش از 2200 سند را در تحقیقات خود درباره تلاش های دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا برای لغو نتیجه انتخابات 2020 بررسی کنند.

بر اساس بیانیه‌ای، شرکت‌های سرمایه‌گذاری ثبت‌شده در SEC که در مورد ارزهای رمزنگاری‌شده ارائه یا مشاوره می‌دهند، تمرکز خواهند داشت و تنظیم‌کننده مطمئن خواهد شد که شرکت‌ها «هنگام ارائه توصیه‌ها، ارجاع یا ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری از استانداردهای مراقبت مربوطه خود پیروی کرده‌اند». لینک منبع : هوشمند نیوز

اخیراً، بایننس تلاش هایی را برای افزایش تعهد خود به انطباق، افزایش 500 درصدی کارکنان امنیتی و انطباق خود در سال 2022 انجام داده است. علاوه بر این، پاییز گذشته این شرکت یک هیئت مشاوره جهانی را به ریاست Max Baucus، سناتور سابق دموکرات از مونتانا تشکیل داد. در همین حال، به نظر می رسد

جان ری سوم، کارشناس بازسازی که بر ورشکستگی شرکت انرون نظارت داشت، زمانی که FTX در ماه گذشته درخواست حمایت از ورشکستگی را ارائه کرد، به عنوان مدیرعامل شرکت کرد. تیم ژاک وظیفه دارد وجوهی را که از FTX ناپدید شده بود را ردیابی کند زیرا شرکت در بحبوحه انجماد نقدینگی سقوط کرد. لینک منبع

(رویترز) – پلیس سلطنتی باهاما روز یکشنبه اعلام کرد که سقوط FTX موضوع بررسی دقیق بازرسان در باهاما است که در حال بررسی این موضوع هستند که آیا “سوء رفتار جنایی رخ داده است”. پس از اینکه معامله‌گران عجله کردند تا تنها در 72 ساعت 6 میلیارد دلار از این پلتفرم برداشت کنند و رقیب

مقاله‌ای که توسط روزنامه‌نگار لورا شین منتشر شده و تحقیقاتی که از شرکت نظارت بلاک چین Chainalysis به دست آمده است، ادعا می‌کند که هویت ادعایی هکر DAO را شناسایی می‌کند که میلیون‌ها دلار اتریوم را از سازمان مستقل غیرمتمرکز در 17 ژوئن 2016 تخلیه کرد. Shin’s and Chainalysis’s یافته ها مدیر عامل سابق Tenx،