کلاهبرداری

«از اول ژانویه 2021 تا 31 مارس 2022، 49 درصد از تقلب ها به FTC گزارش می شود. [Federal Trade Commission] این گروه با اشاره به اینکه کلاهبرداری ها در مجموع 417 میلیون دلار برای مصرف کنندگان هزینه داشته است، نوشت که مربوط به ارزهای دیجیتال است که این کلاهبرداری از رسانه های اجتماعی سرچشمه

یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا نامه هایی را به چهار آژانس فدرال ایالات متحده و پنج صرافی ارزهای دیجیتال ارسال کرده و در مورد اقداماتی که آنها برای مبارزه با کلاهبرداری و کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال انجام می دهند، خواسته است. سوالات کنگره رگولاتورها و مبادلات رمزنگاری کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان آمریکا روز

دادستان کل منطقه کلمبیا از موسس و رئیس اجرایی Microstrategy، مایکل سیلر، به دلیل کلاهبرداری مالیاتی شکایت کرده است. در این دادخواست همچنین از Microstrategy به عنوان متهم نام برده شده است که “با این ادعا که برای کمک به او برای فرار از مالیات هایی که به طور قانونی مدیون است” توطئه کرده است.

بازرسان اوکراینی طرحی را افشا کرده اند که ساکنان این کشور و اتحادیه اروپا را با کلاهبرداری های مالی مختلف، از جمله برخی مربوط به ارزهای دیجیتال، هدف قرار داده است. اعضای سازمان جنایی از طریق مراکز تماس با قربانیان خود برای جمع آوری اطلاعات مالی شخصی تماس گرفتند. مراکز تماس جعلی اوکراینی به خارجی

دفتر تحقیقات فدرال (FBI) در یک پادکست جدید، کلاهبرداری ارز دیجیتال Onecoin و یکی از بنیانگذاران آن، Ruja Ignatova، با نام مستعار “کریپتو ملکه” را معرفی کرد. Onecoin یکی از بزرگترین کلاهبرداری های رمزنگاری جهان بود و ایگناتوا اخیراً به لیست 10 فراری FBI اضافه شده است. FBI در مورد کلاهبرداری رمزنگاری Onecoin و Ruja

یک تبعه لتونی به ایالات متحده تحویل داده شده است و در آنجا متهم به کلاهبرداری از طریق چندین شرکت ارائه دهنده فرصت‌های سرمایه‌گذاری دروغین رمزنگاری شده است. Ivars Auzins در دادگاه فدرال در بروکلین حضور خواهد یافت تا با اتهامات متعدد کلاهبرداری سیم و اوراق بهادار روبرو شود. مقامات لتونی کلاهبردار ادعایی رمزارز را

مقامات Esteban Cabrera Da Corte، Luis Hernandez Gonzalez و Asdrubal Ramirez Meza را روز سه‌شنبه دستگیر کردند و مدعی شدند که این گروه از هویت‌های سرقت شده برای خرید میلیون‌ها دلار ارزهای دیجیتال در «صرافی ارزهای دیجیتال» در سال 2020 استفاده کرده است. پس از خرید کریپتو، مردان در مورد تراکنش‌ها با بانک‌ها مناقشه کردند

مجموعه‌ای از هکرها موفق شدند در یک سری تماس‌های ویدیویی با چندین نماینده از پروژه‌های ارزهای دیجیتال، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات Binance (CCO) را جعل کنند. مهاجمان از آنچه که هیلمن به عنوان هولوگرام هوش مصنوعی توصیف می‌کرد استفاده کردند، تصویری عمیق از تصویر او برای این هدف، و موفق شدند برخی از نمایندگان

Bluebenx، یک شرکت رمزنگاری برزیلی که اخیراً برداشت مشتری را متوقف کرده است، داستان خود را در رابطه با دلایلی که باعث شد این اقدام انجام دهد تغییر داده است. در حالی که صرافی با صدور بیانیه ای ایمیلی به مشتریان اطلاع داد که قربانی یک هک شریرانه شده است، اکنون این شرکت بیان می

مقامات ایالات متحده در مورد افزایش محبوبیت یک کلاهبرداری رمزنگاری معروف به “قصاب خوک” هشدار داده اند. اداره تحقیقات فدرال (FBI) توضیح داد: «این کلاهبرداری به خاطر روشی است که کلاهبرداران قربانیان خود را با وعده‌های عاشقانه و ثروت قبل از قطع کردن و گرفتن تمام پولشان تغذیه می‌کنند.» کلاهبرداری رمزنگاری “قصاب خوک” در حال