پونزی

یک طرح 200 میلیون دلاری Crypto Ponzi پرده برداشت ، و یک کلاهبرداری جهانی گسترده را در معرض دید قرار داد که 90،000 سرمایه گذار را با بازده جعلی فریب داده و هزینه های لوکس ظالمانه را تأمین می کند. مدیرعامل با طرح 200 میلیون دلار Crypto Ponzi Global Crypto Ponzi ، وزارت دادگستری ایالات

مشکل اصلی ارز معمولی تمام اعتماد است که برای کار کردن آن لازم است. باید به بانک مرکزی اعتماد کرد که ارز را از بین نبرید ، بلکه تاریخچه ارزهای فیات پر از نقض آن اعتماد است. باید به بانکها اعتماد کنند تا پول ما را نگه دارند و آن را به صورت الکترونیکی منتقل

جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه لوئیزیانا، اخیراً در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، اظهار داشت که فدرال رزرو آمریکا ممکن است برای مقابله با فشارهای تورمی این کشور، نیاز به افزایش نرخ وجوه فدرال به 8 تا 10 درصد داشته باشد. اظهارات کندی پس از آن بیان می شود که او در اواسط ماه مارس

یوهان اشتاینبرگ، بنیانگذار و مدیرعامل Mirror Trading International، به پرداخت بیش از 1.73 میلیارد دلار غرامت به قربانیان طرح بیت کوین پونزی خود محکوم شده است. دادگاه همچنین اشتاینبرگ را به پرداخت جریمه نقدی مدنی به همان میزان محکوم کرده است. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پذیرفت که دستورات مستلزم پرداخت وجوه «ممکن است منجر

«رویدادهای شش ماهه اخیر، نهادهایی را که می‌خواهند این فضا را بانکی کنند، مختل کرده است [crypto]ریچارد بوث، یکی دیگر از اعضای میزگرد، مدیر ارشد انطباق شرکت Fortress Trust، گفت: “اما این یک تجارت قانونی است و من فکر می کنم که هر کسب و کاری در این کشور حق دسترسی به ریل های بانکی

بنیانگذاران فورساژ به دلیل طرح پونزی 340 میلیون دلاری که به عنوان پلتفرم دیفای پنهان شده بودند متهم شدند لینک منبع : هوشمند نیوز

بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین سرمایه گذاران در طرح هرمی Bitconnect بر اساس حکم دادگاه در ایالات متحده توزیع می شود. طرح بدنام سرمایه گذاری رمزارز هزاران نفر را در سراسر جهان کلاهبرداری کرد. سرمایه گذاران Bitconnect از ده ها کشور میلیون ها دلار آمریکا بازپرداخت خواهند شد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)

دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی – یک کلاهبرداری رمزنگاری مستقر در برزیل که سرمایه‌گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان را به مبلغ 8.4 میلیون دلار کلاهبرداری کرد – دستگیر و به دلیل نقش آنها در این سرقت ادعایی به کلاهبرداری متهم شدند. لینک منبع : هوشمند نیوز

برای یک چیز، توکن هایی مانند بیت کوین و اتر ارزش خود را حتی در بازارهای نزولی حفظ می کنند و برای پرداخت به سرمایه گذاران وابسته به جریان ورودی پول جدید نیستند. در عوض، دارندگان این توکن‌ها می‌توانند آن‌ها را با سایر اقلام با ارزش یا ارزهای فیات مبادله کنند، هر زمان که بتوانند

فینیکو در سال های 2020-2021 در روسیه محبوب بود و خود را به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بازاریابی می کرد. طبق گزارش رسانه تحقیقاتی روسی The Bell، این شرکت که رویدادهای عمومی عمومی را برگزار می کرد و به طور آشکار خود را تبلیغ می کرد، به عنوان یک طرح بازاریابی چندسطحی