غیرقانونی

توسط هایدی وایلدر، مدیر تحقیقات ویژه و تامی یانگ، محقق بلاک چین بخش 1: پل ها چیست؟ مبانی پل، حقایق و آمار بازیگران غیرقانونی اغلب جذب جدیدترین اشکال فناوری می شوند و متأسفانه پل ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بازیگران غیرقانونی به افراد یا گروه‌هایی گفته می‌شود که فعالیت‌های غیرقانونی مانند کلاهبرداری، دزدی

دولت بلاروس با اجرای فرمان ریاست جمهوری که اخیراً امضا شده است، رویه ای را معرفی کرده است که به دولت اجازه می دهد تا دارایی های ارز دیجیتال را مصادره کند. این اقدام به مقامات مجری قانون در مینسک اختیاراتی می دهد تا دارایی های رمزنگاری مرتبط با فعالیت های غیرقانونی را مصادره کنند.

یک اپراتور خودپرداز بیت کوین در نیویورک به دلیل اداره یک تجارت غیرقانونی “بازار شده برای افراد درگیر در فعالیت های مجرمانه” متهم شده است. دادستان منطقه توضیح داد: “ظاهر می شود که رابرت تیلور تمام تلاش خود را کرد تا تجارت کیوسک بیت کوین خود را تا حد امکان مخفی نگه دارد تا مشتریانی

پلیس اکوادور و دادستانی اکوادور به چندین مکان مرتبط با دارایی‌های دیجیتال فورتوناریو، شرکتی که گفته می‌شود در حال جمع‌آوری غیرقانونی پول مربوط به تجارت فارکس و ارزهای دیجیتال است، یورش برده‌اند. در این عملیات همچنین بیش از 7 میلیون دلار از حساب های این شرکت اکوادوری کشف و ضبط شد. یورش پلیس اکوادور

«AMLA باید یک ثبت عمومی مشخص و غیر جامع از بانک‌های پوسته و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری غیرمنطبق که در داخل و خارج از اتحادیه فعالیت می‌کنند، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مقامات ذی‌صلاح، ناظران، کمیسیون یا نهادهای متعهد، راه‌اندازی و نگهداری کند». پیش نویس گفته شد. بر اساس این پیش نویس، این اقدامات با

بیروت (رویترز) – سمیر جعجع، سیاستمدار مسیحی لبنانی روز شنبه گفت که تصمیمات قضایی اخیر علیه حزبش خلاف قانون است. جعجع طی چند روز پس از اینکه قاضی او را به خاطر خشونت مرگبار در بیروت در ماه اکتبر متهم کرد، در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت کرد و گفت که تصمیمات قضایی با هدف خدشه

سناتور ایالات متحده الیزابت وارن و 10 قانونگذار دیگر “قانون افزایش انطباق با تحریم های دارایی دیجیتال 2022” را معرفی کرده اند. یک کارشناس گفت: «این لایحه محدودیت‌های گسترده‌ای را برای افرادی ایجاد می‌کند که شبکه‌های ارزهای دیجیتال را می‌سازند، کار می‌کنند و از آنها استفاده می‌کنند، حتی اگر دانش یا قصدی برای فرار از

وقت آن است که «فعالیت غیرقانونی» را از تاس FUD برداریم. در اوایل این ماه، وزارت خزانه داری ایالات متحده گزارش هایی منتشر کرد که نشان می داد استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای فعالیت های غیرقانونی بسیار بیشتر از استفاده از دارایی های سنتی است. منتقدان دیگر نمی توانند شبح فعالیت

سودان ادعای قاچاق صدها تن طلای غیرقانونی توسط نهادهای روسی را رد کرده است. مقامات این اتهامات را اخبار جعلی خوانده و گفته اند که سودان در واقع به دنبال احیای اقتصاد خود از طریق استخراج طلا است. افزایش ذخایر طلای روسیه اونور احمد اونور، سفیر سودان در روسیه اخیراً ادعاهایی را که نهادهای این

این حکم راه را برای تعقیب کیفری متخلفان با مجازات تا ده سال زندان و جریمه تا 79000 دلار هموار می کند. لینک منبع : هوشمند نیوز