وزارت دادگستری برای بازپرداخت هزاران قربانی فریب خورده در یک طرح 577 میلیون دلاری بیش از 450 میلیون دلار رمزنگاری ، املاک و مستغلات و دارایی های لوکس در حال بازپرداخت است. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 12 آگوست اعلام کرد که دو اتباع استونی به جرم عملیات محکوم شده اند ، پس از
Coinbase دخالت خود را در یک عملیات اجرای قانون نشان داد که در آن سرویس مخفی ایالات متحده (USSS) 225 میلیون دلار در USDT مرتبط با کلاهبرداری های “قصابی خوک” را کشف کرد. این کلاهبرداری ها ، که غالباً با روابط عاشقانه یا شغلی کلاهبرداری آغاز می شوند ، منجر به خسارات مالی قابل توجهی
مقامات آمریکا شکایتی از توقیف مدنی ارائه دادند که بیش از 225.3 میلیون دلار رمزنگاری را هدف قرار داده است که گفته می شود با درآمد شستشو از کلاهبرداری های سرمایه گذاری گسترده رمزنگاری شده است. سرویس مخفی ، FBI TRACE و 225 میلیون دلار در کلاهبرداری رمزنگاری ، دفتر دادستان ایالات متحده برای ولسوالی
دولت روسیه فروش بخشی از 1032 بیت کوین کشف شده از بازپرس سابق مارات تامبیف را که به اتهام دریافت رشوه محکوم شده بود، آغاز کرده است. مقامات روسیه املاک و مستغلات مربوط به یک مقام مسئول رشوه خواری را توقیف کردند گزارش شده است که دولت روسیه شروع به فروش بخشی از بیش از
اقدام سریع مجری قانون 900000 دلار بیت کوین را از یک طرح کلاهبرداری نیجریه کشف و ضبط کرد و ارزش فزاینده آن ممکن است به طور کامل به قربانیان کلاهبرداری یک میلیون دلاری بازپرداخت کند. رونق بیت کوین: حرکت سریع مجری قانون میلیون ها قربانی کلاهبرداری را بازیابی می کند دفتر دادستانی ایالات متحده در
بر اساس این اسناد، NBCTF در ماه ژانویه مقدار نامعلومی رمزنگاری را از دو حساب که ادعا میشد با داعش، یک گروه تروریستی مستقر در سوریه و عراق مرتبط است، مصادره کرد. سایر سوابق دولتی که به سال 2021 باز می گردد، حاکی از آن است که بیش از 100 حساب توقیف شده بایننس با
© رویترز. عکس فایل: گوشی هوشمند با نشانواره Binance نمایش داده شده و نشاندهنده ارزهای دیجیتال در این تصویر که در 8 نوامبر 2022 گرفته شده است، روی صفحهکلید قرار گرفته است. رویترز/دادو روویک/تصویر/عکس فایل نوشته تام ویلسون و انگوس برویک لندن (رویترز) – اسرائیل از سال 2021 حدود 190 حساب رمزنگاری را در صرافی
در 2 مه 2023، یوروپل اعلام کرد که یک تلاش مشترک بین آژانس های مجری قانون از ایالات متحده، اروپا، بریتانیا و برزیل به دستگیری 288 نفر، همراه با مصادره 850 کیلوگرم مواد مخدر غیرقانونی، 117 سلاح گرم و 53.4 میلیون دلار پول نقد منجر شد. و ارزهای دیجیتال این سرمایهگذاری مشترک، به نام «عملیات
در 1 مه 2023، وزارت حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) بانک First Republic را توقیف کرد و آن را در اختیار شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) قرار داد. بر اساس گزارش ها، این اقدام پس از آن صورت گرفت که مشکلات مالی بانک باعث ورشکستگی و ناتوانی در انجام تعهدات خود شد. پس از
بلغارستان پس از تصرف 213000 بیت کوین در سال 2017، اکنون این فرصت را دارد که به یکی از ثروتمندترین کشورهای روی زمین تبدیل شود. این یک سرمقاله نظری توسط احمد بوتان، یک متخصص بازاریابی با تمرکز بر پروژه های مبتنی بر بیت کوین است. بلغارستان کشور کوچکی است که در جنوب شرقی اروپا واقع
