FTX

رگولاتور ایالات متحده به دنبال این است که آیا سرمایه‌داران تکالیف خود را در صرافی ارزهای دیجیتال از زمانی که متهم به حکمرانی نامناسب هستند انجام داده‌اند یا خیر. لینک منبع : هوشمند نیوز

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال توقیف سهام Robinhood به ارزش حدود 460 میلیون دلار است که به مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried (SBF) مرتبط است. یک وکیل وزارت دادگستری به قاضی ناظر بر پرونده ورشکستگی FTX گفت: “ما معتقدیم که این دارایی ها متعلق به اموال ورشکستگی نیستند یا در موارد استثنایی

این البته به دلیل این واقعیت پیچیده است که بسیاری از سرمایه قبلاً خرج شده است – مانند پروژه Future Perfect Vox، دریافت کننده سرمایه از سام و برادرش گابریل غیرانتفاعی ساختن آینده قوی تر. برخلاف، مثلاً، مایک مک‌کافری، مدیر عامل سابق The Block، که اساساً برای تأمین مالی تجهیزات و خرید املاک و مستغلات

بر اساس تحقیقات onchain، کیف پول های متصل به Sam Bankman-Fried، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX، تعداد قابل توجهی از تراکنش های گزارش نشده قبلی را بین بلاک چین های مختلف منتقل کردند. این نقل و انتقالات توسط Conor Grogan، یکی از مدیران Coinbase کشف شد، و در حالی که بیشتر تراکنش ها در 28

وکیل سابق شرکت رمزنگاری FTX ورشکسته Sam Bankman-Fried جزئیات آنچه را که در مورد معاملات این شرکت می‌دانست در دیدار با مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و اوراق بهادار و بورس ارائه کرد. کمیسیون (SEC)، رویترز به نقل از یک فرد آشنا با وضعیت گزارش داد. لینک منبع : هوشمند

کمیسیون اوراق بهادار باهاما ادعای FTX مبنی بر اینکه ارزش ارزهای رمزنگاری شده توسط صرافی ورشکسته رمزنگاری شده 3.5 میلیارد دلار نبوده را رد کرده است. رگولاتور باهامیا تاکید کرد که “عدم دقت مداوم رئیس جدید FTX هنگام بیان اظهارات عمومی در مورد کمیسیون ناامید کننده است.” رگولاتور باهاما و FTX در مورد ارزش دارایی

مقامات ممکن است بعداً به دنبال این باشند که سام بنکمن-فرید دارایی ها را که احتمالاً شامل 450 میلیون دلار سهام می شود را مصادره کند تا از جنایات سود نبرد. لینک منبع : هوشمند نیوز

بر اساس پرونده های عمومی، سام بنکمن-فرید، میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال و یکی از بنیانگذاران FTX، قبل از اینکه به اتهام کلاهبرداری مالی متهم شود، با مقامات ارشد دولت بایدن ملاقات کرد. هنگامی که از کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید در مورد این بازدیدها پرسیده شد، به مطبوعات گفت که این جلسات شامل بحث

در 3 ژانویه 2023، مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید (SBF) نسبت به هشت اتهام جنایی که شامل دو فقره کلاهبرداری با سیم و شش فقره توطئه است، اعتراف کرد که بی گناه است. علاوه بر اعتراف بی گناه، قاضی SBF، لوئیس کاپلان، درخواست متهم را برای حفظ اسامی امضاکنندگان اوراق قرضه 250 میلیون دلاری

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX ورشکسته که اکنون رسوا شده بود، از حامیان سولانا بود و طبق یک پست وبلاگ سولانا در نوامبر، FTX و Alameda Research، یک شرکت تجاری وابسته که بانکمن-فرید نیز مالک آن بود، بیش از 58 دلار خریداری کردند. یک میلیون توکن SOL از بنیاد و شرکت خواهرش Solana Labs، شش ماه