به گزارش هوشمند نیوز، موضوع قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام مالی FATF در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهمترین مباحث مورد مناقشه در محافل علمی و کارشناسی صنعت بانکداری کشور بوده است. حال که بحث رفع تحریم‌ها در پی توافق احتمالی وین بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، بار دیگر شاهد مطرح
در زیر گزیده ای مستقیم از شماره 1111 خم مارتی است: “یادآوری: گروه ویژه اقدام مالی را رد کنید.” برای خبرنامه اینجا ثبت نام کنید. به این تصویر استوک نگاه کنید که مادر لعنتی به نظر می رسد و سپس خود را در آینه نگاه کنید و سعی کنید خود را متقاعد کنید که صادقانه
هوشمند نیوز – صبا نوبری؛ مسئلهFATF و پیوستن به آن، طی سال‌های گذشته همواره مطرح بوده و موافقان و مخالفان زیادی دارد. اما سوالی که باید پیش از همه به آن پاسخ داد، این است که اگر FATF به مرحله اجرا برسد، زیرساخت‌های فنی لازم برای بهره‌برداری از برقراری دوباره رابطه سیستم بانکی ایران با
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور درباره اشکالات وارده به fatf توضیحاتی ارائه کرد. لینک منبع : هوشمند نیوز
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمود واعظی» درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با FATF است، گفت: بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفا FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با
به گزارش اقتصادآنلاین، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص لوایح پالرمو و سی اف تی، دلایل و ضرورت های تصویب این کنوانسیون‌ها را در مجمع تشخیص عنوان کردیم. وی با بیان اینکه تصویب این لوایح به نفع کشور است؛ افزود: منتظر تصمیم مجمع می‌مانیم. همتی ادامه داد: همه سوالات مجمع تشخیص را پاسخ دادیم، فضای مجمع را
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، لعیا جنیدی روز جمعه درباره آخرین وضعیت پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی، گفت: اقداماتی در این زمینه انجام شده، در صورت ناموفق بودن تلاش‌ها این کار مستلزم اقدام و مذاکره حقوقی جدی است. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: اگر مذاکرات حقوقی تامین‌کننده منافع نباشد در
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، لوایح CFT و پالرمو از دی‌ماه ۱۳۹۷ و پس از مخالفت شورای نگهبان با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع نیز در روندی بی‌سابقه دست به بررسی مجدد مواد این لوایح در کمیسیون‌های اختصاصی زد که با به دارازا
