رگولاتور مالی سوئیس فرمان به روز شده ضد پولشویی (AML) خود را منتشر کرده است و خاطرنشان می کند که در حال گسترش این پوشش به پلتفرم های معاملاتی بلاک چین است. همچنین الزامات گزارش و شناسایی خاصی را که برای تراکنش های رمزنگاری اعمال می شود، روشن کرد. مقامات مالی قوانین مبارزه با پولشویی
مارک استوارد، که اجرای اقدامات ضد پولشویی برای ارزهای رمزنگاری شده در بریتانیا را رهبری می کرد، پس از هفت سال حضور در اداره رفتار مالی از سمت خود کناره گیری می کند. لینک منبع : هوشمند نیوز
تصمیم کابینه برای بازنگری شش قانون ارز خارجی از نزدیک به دنبال برنامه دولت برای معرفی قوانین جدید برای حواله‌ها است که هدف همگی تشدید اقدامات ضد پولشویی برای ارزهای دیجیتال است. لینک منبع : هوشمند نیوز
این سرمقاله نظری استفان لیورا، مجری «پادکست استفان لیورا» و مدیر عامل Swan Bitcoin International است. نظارت مالی در اطراف ما وجود دارد. هر بار که می‌خواهید با یک بانک ثبت‌نام کنید، باید اسناد شناسایی را نشان دهید، توسط سیستم‌های خودکار آنها بررسی شوید و با انواع سؤالات در مورد شغل، سبک زندگی و منبع
قانون جدیدی که برای تنظیم فضای کریپتو در هنگ کنگ تنظیم شده است، با هدف اجرای یک رژیم مجوز برای ارائه دهندگان خدمات کریپتو است. تغییرات مربوطه در قوانین مبارزه با پولشویی (AML) منطقه به قانونگذار ارائه شده است در حالی که گزارش اخیرا منتشر شده تهدیدات مربوطه را بررسی می کند. قانونگذاران هنگ کنگ
شرپل معتقد است که قانونگذاران ممکن است تحت تأثیر خطر یک چالش قانونی قرار گیرند – اما در عمل ممکن است سخت باشد که آنها را از موقعیتی که با شورا مشترک هستند عقب نشینی کنند. در سایر زمینه‌ها، اجماع کمتری بر روی رویکرد صحیح وجود دارد – و برای نهایی شدن قانون، قانونگذاران و
از سال 2021، بانک نتوانست برنامه انطباق را اتخاذ و اجرا کند که به اندازه کافی عناصر برنامه BSA/AML مورد نیاز را پوشش دهد، از جمله، به ویژه، کنترل های داخلی برای بررسی دقیق مشتری و رویه های نظارت بر فعالیت های مشکوک، افسر و کارکنان BSA، و در این دستور آمده است. لینک منبع
استونی در حال آماده شدن برای اجرای مجموعه ای از قوانین جدید ضد پولشویی است که الزامات شرکت های رمزنگاری که تحت مجوز استونی فعالیت می کنند را تشدید می کند. این تغییرات در بحبوحه نگرانی ها مبنی بر اینکه روسیه ممکن است از رمزارز برای فرار از تحریم های غرب و ممیزی مداوم سیاست
گزارش شده است که گروهی از کشورهای اتحادیه اروپا برای سپردن نظارت بر فضای ارزهای دیجیتال به یک آژانس جدید ضد پولشویی (AML) لابی کرده اند. در پس این اقدام نگرانی هایی وجود دارد که شرکت هایی که با دارایی های دیجیتال سروکار دارند می توانند در پردازش وجوه غیرقانونی شرکت کنند. آلمان پیشتاز قرار
ایتالیا قوانین جدید ضد پولشویی (AML) برای شرکت های رمزنگاری را در مجله رسمی ایتالیا منتشر کرده است که نشان می دهد این قوانین آماده اجرایی شدن هستند. لینک منبع : هوشمند نیوز
