OCC دریافت که Anchorage Digital نتوانست قوانین AML مناسب را حفظ کند

[ad_1] از سال 2021، بانک نتوانست برنامه انطباق را اتخاذ و اجرا کند که به اندازه کافی عناصر برنامه BSA/AML مورد نیاز را پوشش دهد، از جمله، به ویژه، کنترل های داخلی برای بررسی دقیق مشتری و رویه های نظارت بر فعالیت های مشکوک، افسر و کارکنان BSA، و در این دستور آمده است. [ad_2]