جان کندی، سناتور جمهوری‌خواه لوئیزیانا، اخیراً در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، اظهار داشت که فدرال رزرو آمریکا ممکن است برای مقابله با فشارهای تورمی این کشور، نیاز به افزایش نرخ وجوه فدرال به 8 تا 10 درصد داشته باشد. اظهارات کندی پس از آن بیان می شود که او در اواسط ماه مارس
یوهان اشتاینبرگ، بنیانگذار و مدیرعامل Mirror Trading International، به پرداخت بیش از 1.73 میلیارد دلار غرامت به قربانیان طرح بیت کوین پونزی خود محکوم شده است. دادگاه همچنین اشتاینبرگ را به پرداخت جریمه نقدی مدنی به همان میزان محکوم کرده است. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) پذیرفت که دستورات مستلزم پرداخت وجوه «ممکن است منجر
«رویدادهای شش ماهه اخیر، نهادهایی را که می‌خواهند این فضا را بانکی کنند، مختل کرده است [crypto]ریچارد بوث، یکی دیگر از اعضای میزگرد، مدیر ارشد انطباق شرکت Fortress Trust، گفت: “اما این یک تجارت قانونی است و من فکر می کنم که هر کسب و کاری در این کشور حق دسترسی به ریل های بانکی
بنیانگذاران فورساژ به دلیل طرح پونزی 340 میلیون دلاری که به عنوان پلتفرم دیفای پنهان شده بودند متهم شدند لینک منبع : هوشمند نیوز
بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین سرمایه گذاران در طرح هرمی Bitconnect بر اساس حکم دادگاه در ایالات متحده توزیع می شود. طرح بدنام سرمایه گذاری رمزارز هزاران نفر را در سراسر جهان کلاهبرداری کرد. سرمایه گذاران Bitconnect از ده ها کشور میلیون ها دلار آمریکا بازپرداخت خواهند شد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)
دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی – یک کلاهبرداری رمزنگاری مستقر در برزیل که سرمایه‌گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان را به مبلغ 8.4 میلیون دلار کلاهبرداری کرد – دستگیر و به دلیل نقش آنها در این سرقت ادعایی به کلاهبرداری متهم شدند. لینک منبع : هوشمند نیوز
برای یک چیز، توکن هایی مانند بیت کوین و اتر ارزش خود را حتی در بازارهای نزولی حفظ می کنند و برای پرداخت به سرمایه گذاران وابسته به جریان ورودی پول جدید نیستند. در عوض، دارندگان این توکن‌ها می‌توانند آنها را با سایر اقلام با ارزش یا ارزهای فیات مبادله کنند، هر زمان که بتوانند
فینیکو در سال های 2020-2021 در روسیه محبوب بود و خود را به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بازاریابی می کرد. طبق گزارش رسانه تحقیقاتی روسی The Bell، این شرکت که رویدادهای عمومی عمومی را برگزار می کرد و به طور آشکار خود را تبلیغ می کرد، به عنوان یک طرح بازاریابی چندسطحی
شیلا بایر، رئیس سابق شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) سقوط صرافی رمزارز FTX و مدیر عامل سابق آن سام بنکمن-فرید را به طرح بدنام پونزی برنی مدوف تشبیه می کند. او گفت: «از این نظر خیلی شبیه برنی مدوف بود. رئیس سابق FDIC FTX و Sam Bankman-Fried را با طرح پونزی برنی مدوف مقایسه می
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آنها در طرح پولزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از 100000 سرمایه گذار در سراسر جهان را فریب داد، متهم کرد. این طرح بیش از 295 میلیون دلار بیت کوین جذب کرد. SEC می گوید “Trade Coin Club” یک طرح کریپتو
