ایالات متحده یک فروشنده هندی ارز دیجیتال را به دلیل پولشویی بیش از 20 میلیون دلار از طریق پلتفرم های تاریک نت و شبکه بین المللی حواله به 121 ماه زندان محکوم کرد. طرح پولشویی ارزهای دیجیتال با حکم زندان خاتمه یافت وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 17 ژانویه اعلام کرد که انوراگ پرامود
در این بیانیه آمده است که گزارش آتی FATF از حوزه‌های قضایی می‌خواهد که با تمرکز بر ریسک‌های نوظهور ناشی از امور مالی غیرمتمرکز و تراکنش‌های همتا به همتا که از یک واسطه تنظیم‌شده مانند ارائه‌دهنده کیف پول استفاده نمی‌کنند، خلأها را ببندند. راجا کومار افزود که در اوایل سال آینده FATF کشورهایی را که
مهاجم پشت وب‌سایت جعلی HitBTC ممکن است 15 میلیون دلار رمزنگاری را از چندین کلاهبرداری و حملات فیشینگ به سرقت برده باشد. لینک منبع : هوشمند نیوز
یک کارآفرین روسی رمزارز، متهم به پولشویی ناشی از حملات باج افزار، پس از اعتراف به جرم در ایالات متحده به مجازات مشروط و جریمه محکوم شد. بنیانگذار دو پلتفرم تجارت سکه، دنیس دوبنیکوف، سال گذشته در هلند دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. دادگاه اورگان روسی را به دلیل پردازش پرداخت های Ryuk
قوانین جدید که می تواند در نیمه اول سال 2023 اعمال شود، تغییر بزرگی را در گوشه ای از صنعت سرمایه گذاری در چین که به سرعت در حال رشد است، نشان می دهد، جایی که مدیران دارایی در حال حاضر آزادی عمل برای تعیین محدوده سرمایه گذاری سبز به تنهایی دارند. . این مقررات
× ابتدا وارد شوید برای استفاده از این ویژگی لازم است وارد حساب کاربری خود در «ای استخدام» شوید. جهت دریافت پیامک شامل رمز عبور پس از تکمیل فرم کلید دریافت پیامک را بفشارید. ایمیل یا شماره موبایل رمز عبور ورود با پیامک فراموشی رمز عبور کد امنیتی ورود با رمز عبور در سایت عضو
از سال 2018، این نهاد بین‌المللی به دنبال تعریف دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات به منظور اعمال دستورالعمل‌هایی برای مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در صنعت کریپتو بوده است. در سال 2021، دستورالعمل های به روز شده ای را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی منتشر کرد. در اوایل
یک تبعه روس مظنون به پولشویی باج افزارها از طریق ارزهای دیجیتال به نمایندگی از مجرمان سایبری که بیمارستان ها را هدف قرار می دهند، توسط هلند به ایالات متحده مسترد شد. این مرد پیش از دستگیری در نوامبر گذشته در آمستردام به مدت سه سال درگیر فعالیت های مجرمانه بوده است. مقامات هلندی متهم
رگولاتورها نگران شرکت‌هایی هستند که در شستشوی سبز یا ادعاهای اغراق آمیز سازگار با آب و هوا برای جذب وجه نقد سرمایه‌گذاران شرکت می‌کنند. کمیته امور حقوقی پارلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: اعضای پارلمان اروپا و دولت‌های اتحادیه اروپا به توافق موقتی درباره قوانین گزارش‌دهی جدید برای شرکت‌های بزرگ دست یافتند. هدف از این کار
CoinDesk نتوانسته است زمان اجرای ادغام اوراکل را تأیید کند. در هر صورت، این فقط بر قسمت جلویی Tornado Cash تأثیر می‌گذارد، به این معنی که کاربران باهوش همچنان می‌توانند با قراردادهای هوشمندی که خدمات غیرمتمرکز را تامین می‌کنند، تعامل داشته باشند. کیف پول اصلی پس از آن توییت تلاشی برای انتقال وجه از طریق
