تقلب

[ad_1] موسس اپراتور استخر بیت کوین MTI سال گذشته به دلیل اجرای طرح استخر کالای غیرمجاز به کلاهبرداری متهم شد. [ad_2] لینک منبع : هوشمند نیوز

[ad_1] یک بانکدار سرمایه‌گذاری که قبلاً در دویچه بانک کار می‌کرد به ارتکاب کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال متهم شده است. این مرد اهل بروکلین متهم به سوء استفاده از وجوه قربانیانی است که به آنها وعده بازدهی کلان از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در طرحی شبیه به پونزی داده بود. بانکدار سابق سرمایه

[ad_1] دولت هند به سؤالات پارلمان درباره قانونی شدن ارزهای دیجیتال و اقداماتی که برای جلوگیری از کلاهبرداری مرتبط با رمزارز انجام داده است، پاسخ داده است. دارایی های رمزنگاری در حال حاضر در هند کنترل نشده است. وزیر امور خارجه وزارت دارایی به پارلمان گفت: کلاهبرداری‌های مربوط به کریپتو بر اساس قوانین موجود علیه

[ad_1] (رویترز) – سی ان ان روز پنجشنبه به نقل از منابع و بدون ارائه جزئیات بیشتر گزارش داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده با بیش از 30 فقره اتهام مرتبط با کلاهبرداری تجاری در کیفرخواستی از سوی هیئت منصفه بزرگ منهتن در حال تحقیق در مورد پرداخت های بی سر و صدا

[ad_1] جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جریان جلسه استماع کمیته امور بانکی، مسکن و امور شهری سنا، چندین خطر مرتبط با فعالیت های رمزنگاری را تشریح کرد. وی ضمن بیان اینکه فدرال رزرو شاهد آشفتگی، تقلب، عدم شفافیت و ریسک در فضای ارزهای دیجیتال است، تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم مقررات نوآوری را خفه کند.»

[ad_1] اگر سینگ توافق نامه ای را انجام دهد، به صف دیگر اعضای حلقه درونی سام بنکمن-فرید خواهد پیوست، از جمله کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX و افسر ارشد سابق فناوری، که با دادستان ها در این زمینه همکاری می کنند. پرونده ای علیه مدیر عامل سابق

[ad_1] یک سرمایه‌گذار بلغاری مقدار زیادی پول را در مقابل کلاهبردارانی از دست داده است که او را متقاعد کرده‌اند که پول نقد را به ارزهای دیجیتال وارد می‌کند. این کلاهبرداری از طریق یک مرکز تماس عمل کرد که در حال تبدیل شدن به یک طرح ثابت برای استخراج پول از قربانیانی است که با

[ad_1] این پرونده که در 17 دسامبر در دادگاه فدرال ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینویز ثبت شد، حول این ادعا است که Blockware 50 دکل معدنی Faes & Co. را به قیمت 525000 دلار فروخته است. اما، Faes در دادخواست گفت: “Blockware در واقع مالک یا راه اندازی تاسیساتی برای میزبانی ماینرها نبود و

[ad_1] در 21 دسامبر 2022، وکیل آمریکایی دامیان ویلیامز اعلام کرد که وزارت دادگستری ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) علیه کارولین الیسون، مدیرعامل Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، اتهاماتی را مطرح کرد. ویلیامز اعلام کرد که الیسون و وانگ هر دو با مقامات اجرای قانون همکاری کرده اند. کمیسیون بورس و اوراق

[ad_1] سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق بیت کوین و صرافی ارزهای دیجیتال FTX، توسط مقامات محلی در باهاما دستگیر شد. این دستگیری به دنبال دریافت اطلاعیه رسمی از سوی ایالات متحده مبنی بر طرح اتهامات جنایی علیه SBF، به دلیل بیانیه از سوی دادستان کل باهاما. استرداد SBF به ایالات متحده احتمالا درخواست