تخلفات

رسانه‌های محلی گزارش دادند که مقامات چینی سازنده سخت‌افزار استخراج ارز دیجیتال Bitmain را به دلیل تخلفات مالیاتی جریمه کرده‌اند. طبق اطلاعات جامعه کریپتو، این جریمه در بحبوحه افزایش بررسی‌های مالیاتی در بخش دارایی‌های دیجیتال اعمال می‌شود. Bitmain به دلیل عدم پرداخت مالیات بر درآمد از طرف کارمندان جریمه شد یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان دستگاه‌های

تقریباً 11 روز پیش، گزارش شد که نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، در حال همکاری با دادستان های فدرال برای ترتیب دادن یک توافق نامه است. روز سه‌شنبه، سینگ به اتهامات جنایی اعتراف کرد و گفت: “من به طرز باورنکردنی برای نقشم در همه اینها متاسفم.” همکاری سینگ با مقامات در تحقیقات FTX. بانکمن-فرید

بر اساس یک دستور رضایت امضا شده توسط سرپرست NYDFS آدرین هریس در 4 ژانویه 2023، Coinbase با پرداخت 100 میلیون دلار تسویه حساب با دپارتمان خدمات مالی نیویورک (NYDFS) موافقت کرده است. تنظیم کننده مالی نیویورک گفت که مشکلات مربوط به انطباق شناسایی شده است و کنترل های ضد پولشویی صرافی از سال 2020

من در مورد موارد فردی اظهار نظر نمی کنم، اما به طور کلی [crypto] استفن کرن، رئیس بخش تجزیه و تحلیل ریسک و اقتصاد ESMA، با اشاره به مدیریت ضعیف و شکست در تفکیک وجوه مشتری، گفت: صنعت نشانه‌های بسیاری از ضعف‌ها در تمام عملکردهای کلیدی دارد. “MiCA، اگر در محل بود، بسیار مفید بود.”

شنژن، چین (رویترز) – روز شنبه اعلام کرد که ناظر مبارزه با فساد چین در حال تحقیق از فن ییفی، معاون رئیس بانک خلق چین، به دلیل «نقض جدی نظم و انضباط و قانون» است. فن ییفی یکی از شش معاون بانک مرکزی است و از سال 2015 این سمت را در اختیار دارد. (گزارش

گزارش ها حاکی از آن است که صندوق تامینی ارز دیجیتال ورشکسته Three Arrows Capital (3AC) با مشکلات بیشتری از سوی انحلال دهندگان و مقامات مالی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) مواجه است. محل اختفای سو ژو و کایل دیویس، بنیانگذاران صندوق تامینی هنوز ناشناخته است

مسؤول کمیته نظارت ستاد هماهنگی خدمات سفر اعلام کرد: شماره تلفن ۰۹۶۲۹ در تعطیلات عید فطر برای ثبت شکایت مسافران فعال شده است. به گزارش ایسنا، این سامانه بنا بر اعلام ستاد هماهنگی خدمات سفر ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شکایت مسافران است. به جز این شماره تماس، ثبت شکایت‌ها از طریق سامانه اینترنتی https://www.۰۹۶۲۹.ir//

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) فاش کرده است که شرکت‌های ارزهای دیجیتال مزایایی دارند که تخلفات خود را از قوانین اوراق بهادار به رگولاتور گزارش دهند. مدیر اجرای SEC در حالی که اشاره کرد که عفو وجود نخواهد داشت، گفت: “در صورت ورود آنها به رفتار آنها بهتر نگاه خواهیم کرد –

معاون اداره کل نظارت، ارزیابی و خدمات گردشگری کشور با اعلام آمار سفر و اقامت نوروزی، اخطار و تعلیق‌ها، رکودداران هر بخش را اعلام کرد. اسماعیل برات با این پیش‌درآمد که عوامل دیگری به غیر از سفر با تعریف «هوشمند و ایمن»، علت وضعیت حال حاضر کشور است، به ایسنا گفت: در طول تعطیلات نوروزی هیچ