طبق اسناد دادگاه، سام بنکمن-فرید (SBF) قرار است در تاریخ 3 ژانویه 2023 توسط دادگاه فدرال در ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) محاکمه شود. بنیانگذار شرمسار FTX قصد دارد در دادگاه فدرال در منطقه جنوبی نیویورک محاکمه شود. بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده است، پرونده کلاهبرداری او در مقابل قاضی آمریکایی لوئیس کاپلان در
آن دانلی، دادستان ناحیه ناسائو، گفت که اتهاماتی که در روزهای اخیر در مورد سانتوس مطرح شده است، جدی است. دانلی، یک جمهوریخواه، در بیانیهای گفت: «ساخت و ناسازگاریهای متعدد مرتبط با سانتوس، نماینده منتخب کنگره، خیرهکننده نیست. او افزود: “ساکنان شهرستان ناسائو و سایر بخشهای ناحیه سوم باید نماینده صادق و پاسخگو در کنگره
در 27 دسامبر 2022، تعدادی از محققان onchain متوجه شدند که وجوه متصل به Alameda Research و FTX جابجا شده و با توکنهای دیگر مبادله شدهاند. گزارشها نشان میدهند هکری که به عنوان «خارج کننده حسابهای FTX» شناخته میشود، مبالغ زیادی از توکنهای ERC20 را با داراییهای دیجیتالی مانند تتر، اتریوم و بیتکوین معامله کرده