توسط کانیشکا سینگ واشنگتن (رویترز) – وزارت دادگستری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیانگذار سازنده بازار ارزهای دیجیتال، Gotbit، به دلیل نقش داشتن در یک توطئه گسترده برای دستکاری بازارهای ارزهای دیجیتال به نمایندگی از شرکت‌های ارزهای دیجیتال مشتری متهم شده است. وزارت دادگستری در بیانیه ای اعلام کرد که الکسی آندریونین، 26
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی را علیه صرافی ارزهای دیجیتال بایننس تنظیم کرده و این شرکت را به نقض قوانین فدرال اوراق بهادار متهم کرده است. SEC ادعا می کند که بایننس، بزرگترین پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال جهان، به طور غیرقانونی از سرمایه گذاران آمریکایی برای تجارت اوراق بهادار دارایی های
به گزارش رویترز، نیت چستین، رئیس سابق محصولات پلتفرم توکن غیرقابل تعویض (NFT) OpenSea، روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک به جرم پولشویی و کلاهبرداری با سیم محکوم شد. لینک منبع : هوشمند نیوز
گزارش‌های محلی اخیر نشان می‌دهد که شین هیون سونگ، همچنین به نام دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه‌های Terraform، توسط دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول به اتهام کلاهبرداری متهم شده است. به همراه 9 نفر دیگر، شین مظنون به فریب سرمایه گذاران و جمع آوری حدود 460 میلیارد وون (350 میلیون دلار) قبل از شکست
به گفته شاهدان رویترز، الکساندر سسرگو، 55 ساله، از طریق لینک ویدیویی در برابر یک دادگاه محلی در حومه پاراماتا سیدنی حاضر شد و وکلای دادگستری خواستند این موضوع را تا روز دوشنبه به تعویق بیندازند، که به گفته شاهدان رویترز، قاضی با آن موافقت کرد. اسناد دادگاهی که روز شنبه توسط رویترز بررسی شد،
دادستان های فدرال همچنین در جلسه روز پنج شنبه برای بررسی پیشرفت خود در مورد بررسی محتوای هفت دستگاه الکترونیکی تولید شده توسط Bankman-Fried وقت گذاشتند. دادستان به قاضی گفت که به دلیل اندازه دستگاه ها و حجم اطلاعات، روند کندتر از حد انتظار پیش می رود. تاکنون حدود 6 میلیون صفحه سند در این
روز سه‌شنبه، مقامات فرانسوی به پنج بانک بزرگ واقع در پاریس و اطراف آن، از جمله Societe Generale، BNP Paribas، HSBC، Natixis، و Exane Bank BNP به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالی یورش بردند. به گفته سخنگوی دفتر دادستانی مالی فرانسه (PNF)، تحقیقات اولیه در مورد چهار بانک فرانسوی و یک بانک بین‌المللی در پایان
اورشلیم (رویترز) – آیزاک هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل روز شنبه گفت، امارات متحده عربی یک زن اسرائیلی را که سال گذشته به دلیل قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود و در ابتدا با اعدام مواجه شده بود، عفو و آزاد کرد. هرتزوگ در بیانیه ای اعلام کرد که حکم اعدام فدا کیوان به حبس ابد
به گزارش رسانه های محلی، جوسلیت رامیرز، رئیس سازمان ارزهای دیجیتال ونزوئلا Sunacrip، در 18 مارس دستگیر شد. رامیرز، که از زمان تاسیس آن در سال 2018 رهبری این موسسه را بر عهده داشت، به اتهام دست داشتن در طرح‌های فساد، از جمله اختلاس 3 میلیارد دلاری مربوط به فروش نفت ثبت‌نشده، دستگیر شد. ژوزلیت
کارول و ترامپ گفته بودند که ترکیب دعاوی مدنی کارول کارآمدتر خواهد بود و از سردرگمی هیئت منصفه جلوگیری می کند. اما در یک دستور یک صفحه‌ای، قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان، گفت که هر دو طرف مزایای بالقوه را بیش از حد برآورد کرده‌اند و او می‌تواند در محاکمه‌های جداگانه «به حفظ مناسب
