متفکران یکی از بزرگترین طرحهای پونزی بیتکوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، از سوی مدیران تصفیه این طرح خواسته شده تا بیش از 291 میلیون دلار را برای پوشش بدهیهای عملیات کلاهبرداری بازپرداخت کنند. نفوذ مدیران تصفیه انحلالدهندههای طرح پونزی بیتکوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، احضاریههایی را علیه هجده نفر صادر کردهاند
به گفته مودی، توانایی روسیه برای استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمهای بینالمللی به دلیل اندازه محدود بازار کریپتو محدود شده است. با وجود افزایش استفاده در تراکنشهای کوچک، نقدینگی کم عامل دیگری است که روسها را از بهرهبرداری از ابزار بیت کوین و موارد مشابه باز میدارد. گزارش مودیز نشان می دهد