“در طول تحقیقات چند ایالتی، مشخص شد که سلسیوس، از طریق مدیرعامل خود، الکس ماشینسکی و غیره، ادعاهای نادرست و گمراهکنندهای به سرمایهگذاران در مورد سلامت مالی شرکت و مطابقت آن با قوانین اوراق بهادار، که هر دوی آنها هستند، ارائه کرده است. احتمالاً سرمایهگذاران خرد را وادار به سرمایهگذاری در درجه سانتیگراد یا ترک
تنظیمکننده داراییهای مجازی دبی، سازمان تنظیم مقررات دارایی مجازی (VARA)، دستورالعملهای بازاریابی و ارتقای داراییهای دیجیتال را معرفی کرده است که برای هر نهادی که از سایتهای رسانهای مستقر در دبی و کانالهای انتشار استفاده میکند، قابل اجرا است. این دستورالعمل ها “صحت واقعی را تضمین می کند، به صراحت هرگونه قصد تبلیغاتی را نشان
واحد اطلاعات مالی کره جنوبی علیه 16 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی به دلیل فعالیت غیرقانونی در این کشور اقدام می کند. رگولاتوری گفت: برای فعالیت های تجاری غیرقانونی اشخاص ثبت نشده، حداکثر تا 5 سال حبس یا تا 50 میلیون وون جریمه نقدی قابل اعمال است. 16 صرافی ارزهای خارجی که توسط رگولاتور کره جنوبی
“حوزه این مشاوره محدود به سرمایه و نقدینگی مواجهه یک FRFI در معرض دارایی های رمزنگاری شده است. این مشاوره به مسائل دیگر، از جمله اینکه آیا FRFI تحت قانون بانک، قانون شرکت های بیمه یا قانون شرکت های امانی و وام مجاز است یا خیر، نمی پردازد. برای صدور هر دارایی رمزنگاری خاص، یا
بانک مرکزی فیلیپین، تنظیم کننده اصلی بخش رمزنگاری این کشور، به سرمایه گذاران در مورد تعامل با ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری ثبت نشده و خارجی هشدار داده است. رگولاتور گفت: «ممکن است چالشهای بیشتری را در زمینه اعمال مراجعات قانونی و مکانیسمهای حفاظت از مصرفکننده و جبران خسارت برای مشتریان محلی، از جمله سایر موارد،
«طبق ارتباطات افشاگرانی که ما تأیید کردهایم، پرسنل مقر FDIC در واشنگتن، از دفاتر منطقهای FDIC میخواهند تا نامههایی به چندین بانک ارسال کنند و از آنها بخواهند از گسترش روابط با شرکتهای مرتبط با رمزارزها خودداری کنند، بدون اینکه هیچ مبنای قانونی برای ارسال آنها ارائه کنند. تومی نوشت. “… همانطور که متوجه شدم،
این مجوز Revolut را قادر میسازد تا خدمات رمزنگاری را به 17 میلیون مشتری خود در منطقه اقتصادی اروپا از یک مرکز جدید داراییهای رمزنگاری در قبرس ارائه دهد. Revolut گفت که انتخاب آن به رژیم پیچیده نظارتی کشور جزیره ای بستگی دارد که افرادی مانند Crypto.com، eToro و Bitpanda را نیز جذب کرده است.
پیتر شیف، مشکل طلا، با تنظیم کننده مالی پورتوریکو تسویه حساب کرده و با انحلال بانک یورو پاسیفیک خود موافقت کرده است. شیف تاکید کرد که به هیچ تخلف قانونی اعتراف نمی کند. پیتر شیف در حال انحلال بانک یورو پاسیفیک پیتر شیف، ایراد طلا و مشکوک بدنام بیت کوین، با دفتر کمیسر مؤسسات مالی
هشت سال پیش، CFTC نامهای بدون اقدام – سندی که میگوید تنظیمکننده در مورد چیزی که در غیر این صورت قوانین موجود را رعایت نمیکند مشکلی ایجاد نمیکند – به دانشگاه ویکتوریا ولینگتون نیوزلند، اپراتور سایت، صادر کرد. پیش بینی می توانست از «تجار» خود در مورد سؤالات باز مانند نامزد آینده جمهوری خواه برای
مقامات بازار اوراق بهادار اسپانیا، CNMV، حتی پس از ارائه هشدارهای تبلیغاتی جدید در اوایل سال جاری، نگران ارزیابی ضعیف ریسکها هستند. لینک منبع : هوشمند نیوز
