بر اساس گزارشهای متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وامدهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریمها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت که تحقیقات در مورد Nexo یک عملیات گسترده است که شامل 300 بازپرس از سازمان های مختلف، از جمله سرویس امنیت ملی، ژاندارمری، و پلیس صوفیه است.