پولشویی

سه شهروند نیجریه ای متهم به استفاده از درآمد حاصل از پولشویی برای خرید بیت کوین به ارزش بیش از 43 میلیون دلار از پلتفرم های مبادله ارزهای دیجیتال مانند بایننس و بوشا هستند. این سه نفر متهم به انتقال معادل بیش از 215 میلیون دلار از نیجریه به کنیا بین اکتبر تا نوامبر 2020

به گزارش هوشمند نیوز، بانک مرکزی اعلا کرده اخیرا مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود. با توجه

دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی:  قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم

دوره شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی برای آشنایی با تعریف این دوره میباشد. شناسایی اصول و مبانی مبارزه با پولشویی شایستگی حوزه خدمات در گروه امور مالی و بارگانی است. شامل شناسایی روند تکامل پولشویی، بررسی اصول استاندارد مبارزه با پولشویی در سطح داخلی و بین المللی در جمهوری اسلامی ایران است .

UIAF، که ناظر پولشویی کلمبیا است، تاریخی را که صرافی ها و افراد باید گزارش تراکنش های خود را به این سازمان آغاز کنند، به تعویق انداخته است. این موسسه اکنون یک دوره مشاوره را باز می کند که در آن شرکت ها و افراد می توانند نظرات خود را در مورد مقررات پیشنهادی ارائه

او می‌گوید که طرز فکر نوآورانه افراد فعال در بازار را «تحسین» می‌کند – و حتی از اعضای خانواده‌اش که از آن پیروی می‌کنند نام می‌برد. او گفت، اما به همان اندازه، برخی از پرداخت‌های ناشناس برای تأمین مالی جنایات، با استناد به مواد مخدر، فحشا، پورنوگرافی کودکان و تروریسم، سوء استفاده می‌کنند. لینک منبع

فریس که در زمان روسای جمهور سابق جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) را اداره می کرد، به مدیران اجرایی و مقامات انطباق با MoonPay مشاوره خواهد داد، زیرا این استارت آپ سیستم های خود را برای اجازه دادن به مردم برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

اتحادیه اروپا در حال ایجاد سازمانی برای مبارزه با پولشویی است و رهبران از آن می خواهند که نظارت دقیقی بر شرکت های رمزنگاری داشته باشد. لینک منبع : هوشمند نیوز

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی نوشت: هیچ‌گونه تغییری در ضوابط و مقررات مرتبط با فروش نقدی ارز در صرافی‌ها ایجاد نشده و اطلاعیه بانک مرکزی خطاب به صرافی‌ها صرفا تاکید مجدد بر لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این فرآیند بوده است لینک منبع : هوشمند نیوز