دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی – دوره | مدرک معتبر

دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی:  قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی از شایستگی های حوزه خدمات، گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل کارهای : معرفی ساختار و وظایف واحدهای اطلاعات مالی ( Intelligence Financial Unit ،(تبیین نقش مراجع و ضابطین قضایی در مبارزه با پولشویی، بررسی رابطه بازرسی مالی با پولشویی و روشهای ریسک محور در شناسایی عملیات مشکوک، بررسی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT )الزامات بین المللی و راهکارها می باشد است و با مشاغلی حوزه های تحلیل گر مالی، مدیریت، بیمه ، حقوقی، تجارت و بازرگانی ، بازار سرمایه ، حسابرسان ، بانکداری و اقتصاد در ارتباط می باشد.

آنچه در دوره دوره بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی فرا خواهید گرفت:

+ اصطلاح پولشویی ، منشا origin آن و نحوه عملکرد پولشویی را توضیح دهید
+ روشهای متداول و غیر متداول صنعت متشکل از پولشویی را مثال بزنید
+ انواع مختلف شرکت هایی را که برای اهداف پولشویی استفاده می شوند، شناسایی کنید
+ درباره عواقب منفی پولشویی به طور گسترده بحث کنید
+ تفاوت بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم را درک کنید
+ توضیح دهید که چرا و چگونه تنظیم مقررات آمیزشی ضد حاملگی در اولویت برنامه سیاسی جهانی قرار گرفت
+ تعیین کنندگان استاندارد بین المللی مربوطه در زمینه مبارزه با پولشویی را شناسایی کنید
+ درک درستی از مقررات AML در اتحادیه اروپا و ایالات متحده را نشان دهید
+ خطرات مربوط به پولشویی را برای سازمانها درک و مشخص کنید
+ برای محافظت بهتر از سازمان هایشان ، برنامه سازگاری با AML را بسازید و موثر ایجاد کنید
+ اصطلاحات و مفاهیم مربوطه دیگری را که معمولاً در عمل در AML استفاده می شوند ، درک کنید

دوره آموزشی بررسی وظایف سازمان ها و مراجع قانونی در مبارزه با پولشویی مناسب چه کسانی است؟

+ متخصصانی که مایل به کسب دانش تخصصی در زمینه AML و انطباق هستند
+ متخصصانی که مایلند ارزش خود را از طریق درک بهتر AML و سازگاری افزایش دهند
+ مبتدیان و دانشجویانی که مایل به ایجاد دانش جامع درمورد قانون مبارزه با مواد مخدر و پیروی از قانون هستند
+ هر کسی که واقعاً در پولشویی ، AML و انطباق متقابل است

پیش نیاز های این دوره : 

+ یک دستگاه الکترونیکی با قابلیت مشاهده یا بارگیری آنلاین فیلم
+ به پولشویی ، AML و انطباق علاقه مند باشید
+ به دانش تخصصی حقوقی یا تجاری نیازی نخواهید داشت، اما درک اساسی آن مفید است
+ به تجربه کار یا دانش قبلی در زمینه انطباق یا AML نیازی نخواهد داشت