مقامات فیلیپین می گویند که قربانیان ادعایی یک “حلقه قاچاق رمزارز” را که برای کار در یک مرکز تماس در کامبوج استخدام شده بودند و از مردم از ارزهای دیجیتال خود کلاهبرداری می کردند، نجات دادند. مقامات همچنین در حال بررسی کارمندان دولتی هستند که ممکن است به سندیکاهای قاچاق کریپتو کمک کرده باشند. قربانیان
بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین سرمایه گذاران در طرح هرمی Bitconnect بر اساس حکم دادگاه در ایالات متحده توزیع می شود. طرح بدنام سرمایه گذاری رمزارز هزاران نفر را در سراسر جهان کلاهبرداری کرد. سرمایه گذاران Bitconnect از ده ها کشور میلیون ها دلار آمریکا بازپرداخت خواهند شد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)
آرکارو تنها مرد بزرگ BitConnect نیست که با عواقب نقش خود در این طرح مواجه شده است: بنیانگذار BitConnect، ساتیش کومبانی، به اتهامات متعددی از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری با سیم، توطئه برای دستکاری قیمت، عملیات متهم شده است. یک فرستنده پول بدون مجوز و توطئه برای پولشویی در سطح بین المللی.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از قربانیان کلاهبرداری سام بنکمن-فرید (SBF) مدیر عامل سابق FTX (SBF) خواسته است که به این موضوع رسیدگی کنند. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که مدیر سابق FTX به «کلاهبرداری از مشتریان FTX.com، سرمایه گذاران در FTX.com و وام دهندگان به Alameda Research» متهم شده است. وزارت دادگستری از قربانیان کلاهبرداری