چنین منابع احتمالی شامل (1) تجارت شستشو، (2) افراد دارای موقعیت غالب در دستکاری بیت کوین در قیمت گذاری بیت کوین، (3) هک شبکه بیت کوین و پلت فرم های معاملاتی، (4) کنترل مخرب شبکه بیت کوین، (5) تجارت بر اساس اطلاعات مادی، غیر عمومی، از جمله انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده، (6) فعالیت