OCC

مایکل هسو، مسئول کنترل ارز (OCC)، به “First Mover” پیوست تا در مورد اینکه چرا شرکت‌های رمزارز باید در حوزه تمرکز خود تصمیم بگیرند تا دستورالعمل‌های مقررات روشنی ایجاد شود، بحث کند. لینک منبع : هوشمند نیوز

از سال 2021، بانک نتوانست برنامه انطباق را اتخاذ و اجرا کند که به اندازه کافی عناصر برنامه BSA/AML مورد نیاز را پوشش دهد، از جمله، به ویژه، کنترل های داخلی برای بررسی دقیق مشتری و رویه های نظارت بر فعالیت های مشکوک، افسر و کارکنان BSA، و در این دستور آمده است. لینک منبع