بانکمن-فرید، که با کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری بانکی، اداره یک فرستنده پول بدون مجوز، رشوه و اتهامات مالی کمپین مواجه است، ماه گذشته در هفت درخواست پیش از محاکمه برای رد بخش عمده ای از این اتهامات اقدام کرد. پس از یک جلسه دادگاه در اوایل ماه جاری، قاضی لوئیس کاپلان از دادگاه منطقه
دو نکته قبل از غواصی: اول، همه موارد زیر ادعاهایی است که توسط انحلال دهندگان FTX مطرح شده است. این ادعاها ممکن است در محاکمه جنایی جداگانه علیه سام بنکمن-فرید، که در حال حاضر در ماه اکتبر آغاز می شود، ظاهر شود یا تایید نشود. و ثانیاً، برای وضوح، در سرتاسر به «وجوه مشتری» به
Bankman-Fried در یک مهمانی فوریه 2022 در خانه Kives که در آن مهمانان همکار شامل یک نامزد سابق ریاست جمهوری، بازیگران، ستاره های تلویزیون واقعیت، موسیقی دانان و چندین میلیاردر بودند، ستارگان ظاهر شد. طی چند هفته، بانکمن-فرید سندی را امضا کرد که در آن قول سرمایهگذاری میلیاردی در شرکتهای Kives و Baum را میداد،
کاترین استدلر گفت که تبدیل یک “تپه ای از خرابه های در حال سوختن” می تواند هزینه خوبی داشته باشد. لینک منبع : هوشمند نیوز
قاضی لوئیس کاپلان، از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، از تیم دفاعی موسس FTX سوالات متعددی در مورد درخواست آنها برای رد اتهامات مربوط به کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری از طریق سیم و اتهامات مالی کمپین پرسید، اگرچه او تصمیمی در مورد این درخواست ها نگرفت. در جلسه روز پنجشنبه اخراج شود.
موجودی USDT در 3pool محبوب Curve، یک استخر مبادله استیبل کوین متشکل از USDT، USDC، و DAI، در اوایل روز پنجشنبه به بیش از 72 درصد افزایش یافت – نشان می دهد معامله گران ده ها میلیون USDT را به نفع استیبل کوین ها USD coin (USDC) و دای مبادله کرده اند. (DAI). لینک منبع
این اتهامات اولیه شامل موارد یک (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از مشتریان FTX)، دو (کلاهبرداری با سیم از مشتریان FTX)، سه (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از مشتریان FTX مرتبط با مشتقات)، پنج (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار علیه سرمایه گذاران FTX)، هفت نفر (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از وام دهندگان به Alameda Research)،
این اطلاعات زمانی که برای اولین بار ظاهر شد گیج کننده بود – سانتوس هیچ ارتباط واضحی با FTX نداشت و هیچ علاقه آشکاری به ارزهای دیجیتال یا سایر مسائلی که Bankman-Fried نسبت به آنها ابراز نگرانی می کرد، نداشت. به گزارش Puck News، با این حال، توضیح ارتباط سانتوس نسبتاً ساده است. دوست دختر
طبق پرونده های ورشکستگی مورخ 27 و 28 آوریل، IRS 45 ادعا علیه شرکت های FTX ارائه کرده است که شامل West Realm Shires (شخصیت حقوقی FTX.US)، Ledger Holdings (شرکت مادر LedgerX و LedgerPrime) و Blockfolio می شود. دیگران. لینک منبع : هوشمند نیوز
سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی کریپتو FTX، از یک قاضی در ایالات متحده خواسته است تا چندین اتهام علیه او را که پس از استرداد وی از باهاما مطرح شده بود، رد کند. وکلای او اصرار دارند که دادستان ها از مقامات باهامیا برای موارد اضافی رضایت نگرفته اند. سام بنکمن-فرید از FTX از
