بر اساس گزارشی که به نقل از افراد آشنا با این موضوع، مقامات مجری قانون ایالات متحده در حال بررسی دقیق نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX هستند. گزارش دیگری که در 10 ژانویه 2023 منتشر شد، جزئیاتی را بیان می کند که سینگ با دادستان های فدرال در یک جلسه پیشنهادی ادعایی که در
سینگ ممکن است اطلاعاتی کلیدی برای نشان دادن اینکه چگونه سام بنکمن-فرید قوانین مالی کمپین های انتخاباتی فدرال متعددی را نقض کرده است، داشته باشد. لینک منبع : هوشمند نیوز
پس از تشکیل پرونده دادگاه که نشان می دهد سام بنکمن-فرید (SBF) یکی از بنیانگذاران FTX می خواهد به 460 میلیون دلار سهام رابینهود دسترسی داشته باشد، اسناد دادگاه ورشکستگی دلاور نشان می دهد که ده ها میلیون دلار توسط تیم FTX در سال 2022 برای اقامت، هتل ها، غذا هزینه شده است. ، و
تلاش آلامدا برای مخالفت با این معامله به این دلیل که سلسله مراتب طلبکاران را که در قانون ورشکستگی ایالات متحده تعیین شده است، نقض می کند، با استقبال سردتری روبرو شد. در پرونده وویجر آمده است که مخالفت های آلامدا “نفاق و چاتزپا را در بهترین حالت خود نشان می دهد” و “بیهوده” است.
سام بنکمن-فرید (SBF)، بنیانگذار FTX شرمنده، در تلاش است تا به سهام Robinhood خود به ارزش بیش از 460 میلیون دلار دسترسی پیدا کند. مدیر عامل سابق صرافی رمزارز سقوط کرده ادعا کرد که به آنها نیاز دارد تا “هزینه دفاع جنایی خود را بپردازند” و تاکید کرد که بدون آنها عواقب جدی و “غیرقابل
FTX Trading، که نهاد پشت صرافی FTX.com است، نوامبر گذشته در ایالات متحده اعلام ورشکستگی کرد، در حالی که FTX Digital Markets، یک نهاد مستقر در باهاما، در همان ماه وارد مراحل انحلال شد. انحلال‌طلبان موقت مشترک در باهاما و رهبری FTX Trading در ایالات متحده در چند هفته گذشته به مداخله در روند رسیدگی‌های
رگولاتور ایالات متحده به دنبال این است که آیا سرمایه‌داران تکالیف خود را در صرافی ارزهای دیجیتال از زمانی که متهم به حکمرانی نامناسب هستند انجام داده‌اند یا خیر. لینک منبع : هوشمند نیوز
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال توقیف سهام Robinhood به ارزش حدود 460 میلیون دلار است که به مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried (SBF) مرتبط است. یک وکیل وزارت دادگستری به قاضی ناظر بر پرونده ورشکستگی FTX گفت: “ما معتقدیم که این دارایی ها متعلق به اموال ورشکستگی نیستند یا در موارد استثنایی
این البته به دلیل این واقعیت پیچیده است که بسیاری از سرمایه قبلاً خرج شده است – مانند پروژه Future Perfect Vox، دریافت کننده سرمایه از سام و برادرش گابریل غیرانتفاعی ساختن آینده قوی تر. برخلاف، مثلاً، مایک مک‌کافری، مدیر عامل سابق The Block، که اساساً برای تأمین مالی تجهیزات و خرید املاک و مستغلات
بر اساس تحقیقات onchain، کیف پول های متصل به Sam Bankman-Fried، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX، تعداد قابل توجهی از تراکنش های گزارش نشده قبلی را بین بلاک چین های مختلف منتقل کردند. این نقل و انتقالات توسط Conor Grogan، یکی از مدیران Coinbase کشف شد، و در حالی که بیشتر تراکنش ها در 28
