FATF

[ad_1] یعقوب رضازاده، با اعلام این‌که فردا، ۱۴ بهمن ماه، موضوع FATF در نشست غیرعلنی مجلس بررسی و تبیین می شود، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: با توجه به اینکه از ابتدای مجلس دوازدهم جلسه‌ای برای این منظور از سوی مجلس برگزار نشده بود و تنها در برخی جلسات، نمایندگانی به

[ad_1] محمد لاهوتی، رییس کنفدارسیون صادرات ایران، در گفت‌وگو با پایگاه خبری بازارسرمایه ایران(سنا)، در تشریح وضعیت ایران بعد از پیوستن به FATF، گفت: انتظار داریم که بعد از پیوستن به FATF، مشکلاتی فعلی که در مبادلات و تجارت خارجی، رفع شود. او با اشاره به این که ایران در فهرست سیاه این نهاد مالی

[ad_1] کیوان جعفری طهرانی،کارشناس ارشد بازارهای جهانی آهن و فولاد در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، قرار داده مزیای تصویب لوایح مرتبط با FATF و پالرمو را به شرح زیر برشمرده است: ۱- نیاز به حمل پول نقد با مبالغ بالا به صورت ارز با مسافر وجود نخواهد داشت. این

[ad_1] سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه این نهاد درباره لوایح پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو خبر داد. [ad_2] لینک منبع : هوشمند نیوز

[ad_1] به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، پایگاه خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی(شادا)، در گزارش خود تاکید کرده، قرار است در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور موردبحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار گیرد. شادا به نقل از محسن دهنوی اعلام کرده است: دیروز (یکشنبه) جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص

[ad_1] به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بازارسرمایه ایران(سنا)، صمد حسن‌زاده، در جلسه فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق ایران که امروز یکشنبه ۱۶ دی ماه در محل اتاق ایران برگزار شد، افزود: با توجه به کمبود انرژی و منابع ارزی بخش خصوصی، اتاق ایران در جلسات، مکاتبات و پیگیری‌هایی که با ریاست جمهور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد

[ad_1] به گزارش هوشمند نیوز به نقل از ایسنا، امیرمحمد نوری بیات  اظهار کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که یک کشور تحت هیچ نوع تحریمی قرار ندارد و از وضعیت عادی در مناسبات تجاری و اقتصادی در جهان برخوردار است، همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای آن کشور خوب است. به

[ad_1] در این بیانیه آمده است که گزارش آتی FATF از حوزه‌های قضایی می‌خواهد که با تمرکز بر ریسک‌های نوظهور ناشی از امور مالی غیرمتمرکز و تراکنش‌های همتا به همتا که از یک واسطه تنظیم‌شده مانند ارائه‌دهنده کیف پول استفاده نمی‌کنند، خلأها را ببندند. راجا کومار افزود که در اوایل سال آینده FATF کشورهایی را

[ad_1] در اقدامی که به عنوان یک شکست بزرگ برای آفریقای جنوبی تلقی می شود، ناظر مالی بین المللی، گروه ویژه اقدام مالی، در 24 فوریه اعلام کرد که این کشور را به “فهرست خاکستری” خود اضافه کرده است. قرار گرفتن در فهرست خاکستری توسط ناظر مالی به طور بالقوه دریافت وام از بانک های

[ad_1] گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می گوید نمایندگان بیش از 200 حوزه قضایی بر روی “برنامه اقدامی برای اجرای به موقع استانداردهای FATF” در دارایی های کریپتو به توافق رسیده اند. این نهاد تنظیم کننده استاندارد گفت که بسیاری از کشورها در اجرای الزامات قبلی خود در مورد کریپتو شکست خورده اند، از جمله