دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در پرونده ای گفت: لپ تاپ بانکمن-فرید به لیست سفید وب سایت های تایید شده از جمله اخبار، ورزش، ویکی پدیا و دولت ایالات متحده محدود خواهد شد و استفاده وی از بازی های ویدیویی و سایر برنامه های متصل باید محدود شود. “از طرف طرفین” ساخته شد، که نشان
در صبح جمعه، سهام Silvergate فقط کمی بیش از 2٪ کاهش یافت. در CNBC در روز جمعهمایکل سیلر، رئیس اجرایی MicroStrategy، گفت که شرکت او به تجارت با Silvergate ادامه خواهد داد و خاطرنشان کرد که “آنها توانستند بازخریدها را برآورده کنند” و “شرایط وامی که ما با آنها داریم تقریباً چهار برابر بیش از
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از بسته شدن صرافی رمزارز بیتزلاتو، همراه با دستگیری آناتولی لگکودیموف، مالک این صرافی توسط FBI خبر داده است. در یک پخش زنده در 18 ژانویه، نمایندگان اداره اجرای قانون فاش کردند که صرافی مستقر در هنگ کنگ ظاهراً بخشی از یک شبکه بزرگ ارزهای دیجیتال غیرقانونی است که برای
اندرو وارا، یکی از مقامات وزارت دادگستری که مسئول پروندههای ورشکستگی است، گفت: «افشای S&C برای ارزیابی اینکه آیا S&C استانداردهای بدون تعارض و بیعلاقگی کد ورشکستگی را برآورده میکند، کاملاً ناکافی است. “افشای ناقص دلیل کافی و مستقل برای رد درخواست است.” لینک منبع : هوشمند نیوز
در این گزارش آمده است که دادستان های دفتر منطقه شرقی وزارت دادگستری نیویورک تاکنون از DCG و Genesis درخواست مصاحبه و اسناد کرده اند، در حالی که به نظر می رسد SEC در مراحل اولیه تحقیقات خود است. در این گزارش که به نقل از افراد آشنا با این موضوع آمده است، آمده است
گزارش شده است که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تحقیقات جنایی را در مورد هک ادعایی آغاز کرده است که در شبی که صرافی مستقر در باهاما اعلام ورشکستگی کرد، نزدیک به 400 میلیون دلار از کیف پول های تحت کنترل FTX خارج شد. لینک منبع : هوشمند نیوز
سام بانکمن-فرید، مدیرعامل سابق صرافی سقوط کرده FTX، رسما به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و موارد دیگر متهم شده است. این سند بدون مهر و موم، هشت اتهام از دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک نیویورک را نشان می دهد، از جمله: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از مشتریان کلاهبرداری سیمی از مشتریان توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از
وزارت دادگستری ایالات متحده بیش از 3.36 میلیارد دلار بیت کوین مربوط به جاده ابریشم را که از سال 2012 مفقود شده بود، بر اساس انتشار وزارت دادگستری ضبط کرد. جیمز ژونگ، یک بهرهبردار که 51680.32473733 بیت کوین را از جاده ابریشم به سرقت برده است، به ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم به منظور سرقت
او گفت: «ما واقعاً به تأثیر چند برابری نگاه میکنیم، بنابراین میکسرها، لیوانها و پولشویی مهم هستند، زیرا اثر چند برابری دارند، انواع فعالیتهای مجرمانه، انواع مختلف را تسهیل میکنند. “با اطمینان از اینکه ما به آن فعالیت می پردازیم، [we will] امیدوارم تاثیر کریپتو کاهش یابد [crimes]” لینک منبع : هوشمند نیوز
در مجموع 23 نهاد از جمله کیف پول، حساب ها و افراد در این نسخه مخفیانه تر از کلاهبرداری عاشقانه رمزنگاری ردیابی شدند. لینک منبع : هوشمند نیوز
