[ad_1] در حالی که کلاهبرداریهایی مانند این اغلب تنها به یک قربانی آسیب میرسانند، اما همچنان میتواند پول کلانی باشد. NCET، همراه با آژانس های دیگر، بیش از 112،000،000 دلار از انهدام شش کلاهبرداری مستقر در ایالات متحده رزرو کرده است. دفتر تحقیقات فدرال (FBI) تخمین می زند که 3.31 میلیارد دلار در سال 2022
[ad_1] وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از بسته شدن صرافی رمزارز بیتزلاتو، همراه با دستگیری آناتولی لگکودیموف، مالک این صرافی توسط FBI خبر داده است. در یک پخش زنده در 18 ژانویه، نمایندگان اداره اجرای قانون فاش کردند که صرافی مستقر در هنگ کنگ ظاهراً بخشی از یک شبکه بزرگ ارزهای دیجیتال غیرقانونی است که
[ad_1] سام بانکمن-فرید، مدیرعامل سابق صرافی سقوط کرده FTX، رسما به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و موارد دیگر متهم شده است. این سند بدون مهر و موم، هشت اتهام از دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک نیویورک را نشان می دهد، از جمله: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از مشتریان کلاهبرداری سیمی از مشتریان توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری
[ad_1] او گفت: «ما واقعاً به تأثیر چند برابری نگاه میکنیم، بنابراین میکسرها، لیوانها و پولشویی مهم هستند، زیرا اثر چند برابری دارند، انواع فعالیتهای مجرمانه، انواع مختلف را تسهیل میکنند. “با اطمینان از اینکه ما به آن فعالیت می پردازیم، [we will] امیدوارم تاثیر کریپتو کاهش یابد [crimes]” [ad_2] لینک منبع : هوشمند نیوز