مقامات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ادعا می کنند که سام ایکورتی (همچنین به عنوان Sreenivas I Rao شناخته می شود)، از پورتلند، اورگان، و راویشانکار آوادانام از آرورا، ایلینوی، و همچنین چندین نهاد شرکتی تحت کنترل متهمان، با هم همکاری کردند تا متقاعد کنند. قربانیان خود را در یک “صندوق درآمدی به اصطلاح سرمایه