بنیانگذاران و مروجین طرح ارزهای دیجیتال چند میلیون دلاری Ponzi Club Airbit Club به اتهامات جنایی مختلف اعتراف کرده اند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) توضیح داد که به قربانیان Airbit Club قول داده شده است که “بابت هر عضویت خریداری شده، بازگشت تضمین شده روزانه تضمین شود”. اپراتورها و مروجین Airbit Club به گناه
برادر یکی از مدیران سابق محصولات Coinbase در یک پرونده تجارت داخلی ارزهای دیجیتال به گناه خود اعتراف کرده است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، وی با 20 سال زندان فدرال مواجه است. اولین مورد تجارت داخلی کریپتو DOJ وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دوشنبه اعلام کرد که نیکیل واهی، برادر یک مدیر
یک معامله گر ارزهای دیجیتال به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز با استفاده از Localbitcoins و Paxful در ایالات متحده محکوم شده است. او با پنج سال زندان فدرال و حداکثر جریمه احتمالی 250 هزار دلاری مواجه است. معامله گر کریپتو به گناه خود اقرار کرد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به
مردی از نوادا به نقش خود در پولشویی وجوهی که برای شبکه بیت کلاب درخواست شده بود، اعتراف کرد، یک طرح 722 میلیون دلاری تقلبی ارزهای دیجیتال. او همچنین به جرایم مالیاتی اعتراف کرد. سرمایه گذار شبکه بیت کلاب به گناه خود اقرار کرد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پنجشنبه اعلام کرد که گوردون براد
این طرح از آوریل 2014 تا دسامبر 2019 اجرا شد، زمانی که سه تن از رهبران BitClub دستگیر و متهم به کلاهبرداری و فروش اوراق بهادار ثبت نشده شدند. به گفته دولت، بیت کلاب قصد داشت سهام استخرهای استخراج رمزارز موجود را به سرمایه‌گذاران ساده لوح بفروشد، فقط برای بازپرداخت آنها با پول سرمایه‌گذاران جدیدتر.
بنیانگذاران صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال Bitmex، آرتور هیز و بنجامین دلو، به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده گفت: “در نتیجه شکست عمدی خود در اجرای برنامه های AML و KYC، Bitmex در واقع یک پلت فرم پولشویی بود.” بنیانگذاران Bitmex در مورد نقض قانون اسرار بانکی مجرم هستند
