یک قاضی منطقه ای ایالات متحده مردی را در یک طرح جعلی استخراج ارز دیجیتال به سه سال زندان محکوم کرد. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، متهم “پول قربانیان خود را تصاحب کرد و نتوانست به آنها ماینرها و خدمات میزبانی معدن را که از او خریداری کرده بودند ارائه دهد”. مردی به
صرافی ارزهای دیجیتال گفت، بایننس کمپین مشترک ضد کلاهبرداری خود را با همکاری آژانس های مجری قانون در سراسر جهان برای مبارزه با “روند صعودی هشدار دهنده” در کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری راه اندازی کرده است. بایننس ادعا کرد: «تا کنون، این پروژه به نتایج فوق العاده ای دست یافته است. کمپین مشترک ضد
تقریباً 11 روز پیش، گزارش شد که نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، در حال همکاری با دادستان های فدرال برای ترتیب دادن یک توافق نامه است. روز سه‌شنبه، سینگ به اتهامات جنایی اعتراف کرد و گفت: “من به طرز باورنکردنی برای نقشم در همه اینها متاسفم.” همکاری سینگ با مقامات در تحقیقات FTX. بانکمن-فرید
“در اواخر سال 2021، زمانی که بانکمن-فرید متوجه شد که FTX 50 میلیون دلار کمتر از هدف او برای کسب درآمد یک میلیارد دلاری سالانه است، به سینگ دستور داد وجوه را از نهاد دیگری که تحت کنترل او بود منتقل کند و 50 میلیون دلار را به دروغ به عنوان درآمد معرفی کند. در
سام بنکمن-فرید (SBF)، یکی از بنیانگذاران شرمنده FTX، پس از افشای کیفرخواست جدید در روز چهارشنبه، با چهار اتهام دیگر روبرو است. این اتهامات شامل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی است. SBF 4 اتهام جدید به کیفرخواست خود دریافت می کند مدیر عامل سابق FTX ابتدا 72
بر اساس گزارش شرکت تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین Chainalysis، درآمد حاصل از کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال در سال 2022 46 درصد کاهش یافت. این شرکت توضیح داد: “ما بیشتر این کاهش را به شرایط بازار نسبت می دهیم، زیرا عملکرد کلاهبرداری زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال در حال کاهش است بدتر می
دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) یک ردیاب کلاهبرداری ارزهای دیجیتال را راه اندازی کرده است تا به ساکنان کمک کند «کلاهبرداری های رمزنگاری را شناسایی کرده و از آن جلوگیری کنند». رگولاتور اظهار داشت: «با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر کلاهبرداری‌های رمزنگاری جدید، DFPI به طور مداوم این ردیاب را به‌روزرسانی می‌کند تا فوراً
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) آزمایشگاه Terraform و مدیر عامل آن، Do Hyeong Kwon را به کلاهبرداری متهم کرد و ادعا کرد که Kwon و شرکتش “یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده” را ترتیب داده اند. ناظر اوراق بهادار اصرار دارد که Kwon با ایجاد “مجموعه
کمیسیون مدعی است که متهمان به طور تقلبی بیش از 7 میلیون دلار بیت کوین و اتر را درخواست کرده و بخشی از وجوه را در طرحی شبیه به پونزی اختلاس کرده اند. لینک منبع : هوشمند نیوز
اکوسیستم کریپتو سریعاً تصور کرد که حساب‌های اجتماعی رابینهود که 1.6 میلیون دنبال کننده در سراسر اینستاگرام، توییتر و فیس‌بوک دارد، هک شده است و راه‌اندازی توکن RBH در زنجیره هوشمند بایننس یک پروژه رمزنگاری تقلبی بود. لینک منبع : هوشمند نیوز
