کلاهبرداری

وارن دیویدسون، نماینده کنگره ایالات متحده، از خود نگهبانی ارزهای دیجیتال به عنوان پادزهر در برابر کلاهبرداری FTX صرافی ارز دیجیتال استفاده می کند. او برای لایحه خود به نام “قانون سکه های خود را حفظ کنید” فشار می آورد که هدف آن “محافظت از خود حضانت در برابر تلاش های نادرست برای محدود کردن

دادستان ایالات متحده، دامیان ویلیامز، چهارشنبه اعلام کرد که کارولین الیسون و گری وانگ به اتهامات مرتبط با سقوط FTX اعتراف کردند. لینک منبع : هوشمند نیوز

کارل سباستین گرین‌وود، یکی از بنیان‌گذاران و اپراتور Onecoin، به نقش خود در ساختن هرم رمزنگاری بدنام اعتراف کرده است. «توزیع کننده اصلی جهانی» این ارز دیجیتال جعلی از سال 2018 زمانی که در تایلند دستگیر و به ایالات متحده تحویل داده شد، در بازداشت به سر می برد. شریک Cryptoqueen در Onecoin نقش خود

سام بانکمن-فرید، مدیرعامل سابق صرافی سقوط کرده FTX، رسما به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و موارد دیگر متهم شده است. این سند بدون مهر و موم، هشت اتهام از دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک نیویورک را نشان می دهد، از جمله: توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی از مشتریان کلاهبرداری سیمی از مشتریان توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از

اندرو آر. وارا، امین DOJ در این پرونده گفت: «یک بازرس می‌تواند – و باید – ادعاهای اساسی و جدی کلاهبرداری، عدم صداقت، بی کفایتی، سوء رفتار و سوء مدیریت توسط بدهکاران را بررسی کند.» لینک منبع : هوشمند نیوز

دولت ترکیه تحقیقاتی را درباره مدیر اجرایی سابق صرافی شکست خورده ارزهای دیجیتال FTX، سام بانکمن-فرید، آغاز کرده است. به گفته رسانه های محلی، مقامات آنکارا دارایی های متعلق به موسس پلت فرم معاملات سکه مشکل دار را نیز توقیف کرده اند. واحد اطلاعات مالی ترکیه تحقیقات دیگری را در رابطه با FTX آغاز کرد

گزارش شده است که پلیس در حال بررسی اتهامات کلاهبرداری و کلاهبرداری توسط شرکت و مدیران آن است. لینک منبع : هوشمند نیوز

مقامات ایالات متحده هفت دامنه مورد استفاده در طرح‌های ارز دیجیتال «قصابی خوک» را توقیف کرده‌اند. وزارت دادگستری هشدار داد: «هنگامی که پول به برنامه سرمایه گذاری جعلی ارسال می شود، کلاهبردار ناپدید می شود و تمام پول را با خود می برد، که اغلب منجر به خسارات قابل توجهی برای قربانی می شود. 7

به گفته مدیر عامل گروه CME، تری دافی، مدیر اجرایی در ماه مارس گذشته در یک کنفرانس با مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried (SBF) ملاقات کرد و دافی در نهایت رهبر FTX را “متقلب” خطاب کرد. وقتی دافی با SBF نشست، مدیر سابق FTX گفت که هدف نهایی او رقابت با گروه CME بود.

گزارشی نشان می دهد پلیس سایبری اوکراین اعضای گروهی را شناسایی کرده است که از طریق پیشنهادهای سرمایه گذاری جعلی در رمزارزها از مردم سراسر جهان کلاهبرداری می کردند. این سازمان جنایی دفاتر و مراکز خدمات مشتریان با هزاران کارمند در تعدادی از کشورهای اروپایی داشت. دپارتمان پلیس سایبری بازوی اوکراینی طرح کلاهبرداری مالی بین‌المللی