پونزی

شیلا بایر، رئیس سابق شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) سقوط صرافی رمزارز FTX و مدیر عامل سابق آن سام بنکمن-فرید را به طرح بدنام پونزی برنی مدوف تشبیه می کند. او گفت: «از این نظر خیلی شبیه برنی مدوف بود. رئیس سابق FDIC FTX و Sam Bankman-Fried را با طرح پونزی برنی مدوف مقایسه می

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آنها در طرح پولزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از 100000 سرمایه گذار در سراسر جهان را فریب داد، متهم کرد. این طرح بیش از 295 میلیون دلار بیت کوین جذب کرد. SEC می گوید “Trade Coin Club” یک طرح کریپتو

لطفا توجه داشته باشید که ما سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده، بیسکویت ها، و اطلاعات شخصی من را نفروشید به روز رسانی شده است. پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده پول، CoinDesk یک رسانه است که برای بالاترین استانداردهای روزنامه نگاری تلاش می کند و از

یک قاضی منطقه ای دستور دستگیری و زندانی شدن یک اپراتور بیت کوین پونزی را پس از نادیده گرفتن چندین دستور دادگاه و عدم پرداخت 40 میلیون دلار به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) صادر کرد. او در سال 2015 به تقلب در اوراق بهادار اعتراف کرد. اپراتور بیت کوین پونزی پس

دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) 11 شرکت ارزهای دیجیتال را که متهم به نقض قوانین اوراق بهادار کالیفرنیا هستند، سرکوب کرده است. گزارش شده است که 9 شرکت از سرمایه گذاران برای تجارت ارزهای رمزنگاری شده از طرف مشتری درخواست وجوه کرده اند. یکی از شرکت‌های متهم طرح توسعه نرم‌افزار متاورس ادعایی را

جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان چیس، در جلسه استماع کنگره ایالات متحده گفت که توکن های رمزنگاری مانند بیت کوین هستند.طرح های غیرمتمرکز پونزی. او به نمایندگان گفت: «من یک شک و تردید عمده در مورد توکن های رمزنگاری که شما آنها را ارز می نامید. جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، طرح‌های کریپتو پونزی

ستاره کوسه تانک و مالک تیم NBA دالاس ماوریکس، مارک کوبان، به دلیل تبلیغ محصولات رمزنگاری Voyager Digital با یک دعوی حقوقی دسته جمعی مواجه است. شاکیان ادعا می کنند که وویجر “یک طرح عظیم پونزی” بود و کوبایی “میلیون ها آمریکایی را فریب داد تا سرمایه گذاری کنند.” شکایت مارک کوبان توسط سرمایه گذاران

CFTC علاوه بر دستور توقف کلیه فعالیت‌های مرتبط با کلاهبرداری، از وی می‌خواهد که از هرگونه مزایای پولی «مستقیم یا غیرمستقیم» مرتبط با نقض مقررات، از جمله حقوق، کمیسیون، وام، کارمزد و نه محدود به آن صرف نظر کند. ، درآمدها و هرگونه سود معاملاتی. لینک منبع : هوشمند نیوز

مقامات قزاقستان تحقیقاتی را در مورد یک کسب و کار هتل معدنی که مظنون به یک هرم رمزنگاری است، به عنوان بخشی از سرکوب مداوم فعالیت های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال آغاز کرده اند. این پلتفرم که Bincloud نام دارد، سرمایه گذاران را از طریق اپلیکیشن های پیام رسان محبوب جذب می کند. اپراتورهای

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) چهار بنیانگذار و هفت مروج Forsage را متهم کرده است که آن را “یک هرم رمزنگاری متقلبانه و طرح پونزی” توصیف کرده است. گفته می شود این طرح بیش از 300 میلیون دلار از میلیون ها سرمایه گذار خرد در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده