Tamannaah Bhatia بازیگر بالیوودی به دلیل نقش ادعایی خود در ترویج پلتفرم “HPZ Token” که متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق طرح‌های ارزهای دیجیتال است، توسط اداره اجرایی هند (ED) تحت بازرسی قرار دارد. مقامات در حال بررسی تایید احتمالی او از کلاهبرداری و تبلیغ محتوای غیر قانونی IPL مرتبط با شرط بندی هستند.
اتهامات علیه Binance از سوی دادستان های فرانسوی “از یک سو به اعمال غیرقانونی” فعالیت به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال و “اعمال تشدید پولشویی، از طریق رقابت با عملیات سرمایه گذاری، اختفا، تبدیل، که دومی انجام می شود، مربوط می شود. دفتر دادستان عمومی پاریس به CoinDesk گفت: بایننس به عنوان یک
اروپا به طور کلی پذیرای صرافی های رمزنگاری و تلاش های ضد پولشویی آنها بوده است. Binance در حال حاضر در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، سوئد و لیتوانی با AML سازگار است. دو روز پیش، این صرافی اعلام کرد که قصد دارد قبرس را ترک کند تا تمرکز خود را بر انطباق کامل با قوانین
به گزارش رویترز، نیت چستین، رئیس سابق محصولات پلتفرم توکن غیرقابل تعویض (NFT) OpenSea، روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک به جرم پولشویی و کلاهبرداری با سیم محکوم شد. لینک منبع : هوشمند نیوز
اولین تحلیل وزارت خزانه داری از خطرات مالی غیرقانونی مرتبط با DeFi به ایالات متحده توصیه می کند که به بهبود رژیم ضد پولشویی موجود خود نگاه کنند. لینک منبع : هوشمند نیوز
پیش‌نویس دستورالعمل‌های ناظر بانکی اتحادیه اروپا، فناوری کریپتو را برای بررسی دقیق انتخاب می‌کند و روش‌های بررسی را برای کارکنان ارشد پیشنهاد می‌کند. لینک منبع : هوشمند نیوز
روز سه‌شنبه، مقامات فرانسوی به پنج بانک بزرگ واقع در پاریس و اطراف آن، از جمله Societe Generale، BNP Paribas، HSBC، Natixis، و Exane Bank BNP به اتهام پولشویی و کلاهبرداری مالی یورش بردند. به گفته سخنگوی دفتر دادستانی مالی فرانسه (PNF)، تحقیقات اولیه در مورد چهار بانک فرانسوی و یک بانک بین‌المللی در پایان
کارمه، یکی از دو قانونگذار مشترکاً مسئول مذاکره درباره قانون از جانب مجلس، همچنین به مقررات مربوط به پولشویی در متاورز اشاره کرد و گفت که نمی‌خواهد پول کثیف توسط کنترل‌های بانکی به سادگی به بخش‌های دیگر سرازیر شود. . لینک منبع : هوشمند نیوز
وزارت دارایی هند اعلام کرده است که تراکنش های رمزنگاری تحت پوشش قانون جلوگیری از پول شویی، 2002 (PMLA) قرار خواهند گرفت. با اشاره به اینکه این اقدام «گامی مثبت در شناخت این بخش است»، یکی از منابع داخلی رمزارز توضیح داد که این اقدام باعث تقویت تلاش‌های صنعت برای جلوگیری از سوء استفاده از
تقریباً 11 روز پیش، گزارش شد که نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، در حال همکاری با دادستان های فدرال برای ترتیب دادن یک توافق نامه است. روز سه‌شنبه، سینگ به اتهامات جنایی اعتراف کرد و گفت: “من به طرز باورنکردنی برای نقشم در همه اینها متاسفم.” همکاری سینگ با مقامات در تحقیقات FTX. بانکمن-فرید
