از سال 2018، این نهاد بینالمللی به دنبال تعریف داراییهای مجازی و ارائهدهندگان خدمات به منظور اعمال دستورالعملهایی برای مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در صنعت کریپتو بوده است. در سال 2021، دستورالعمل های به روز شده ای را برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی منتشر کرد. در اوایل
در 1 نوامبر، رگولاتور اوراق بهادار برزیل، CVM، اعلام کرد که ممکن است یک نظارت جدید برای مقابله با مقررات بازار مرتبط با ارزهای دیجیتال ایجاد کند. João Pedro Nascimento، رئیس این سازمان، گفت که رگولاتور در حال حاضر از کمبود پرسنل رنج می برد که توجه مورد نیاز به بازار رو به رشد ارزهای
این یک قطعه علمی-تخیلی از جیمسون لوپ، Cypherpunk حرفه ای و یکی از بنیانگذاران و CTO در Casa است. “صبح بخیر.” به آرامی با صدای زن آرامش بخش ساعت هوشمندم از خواب بیدار می شوم. این کمی رباتیک است اما دارای شخصیت و جذابیت است. ادامه میدهد: «امروز دوشنبه، 31 اکتبر 2033 است. «درآمد پایه
زوریخ (رویترز) – ناظر بانکی سوئیس FINMA روز پنجشنبه پس از رونمایی بانک از تعمیرات اساسی گفت که Credit Suisse اقداماتی را برای کاهش ریسک ها و بهبود وضعیت سرمایه خود انجام داده است. در بیانیه ای ایمیلی آمده است: واضح است که FINMA به نظارت بر رعایت تمامی الزامات نظارتی در مرحله اجرای استراتژی
اسلام آباد (رویترز) – رئیس سازمان بین المللی نظارت بر پولشویی که این فهرست را تهیه می کند، روز جمعه گفت که پاکستان از فهرست خاکستری بین المللی حذف شده است که نظارت بیشتر برای تامین مالی تروریسم را تضمین می کند. تی راجا کومار، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در یک کنفرانس خبری
“اصلاحات خزانه داری و FCA را قادر می سازد [Financial Conduct Authority] نیکلاس تیلور، رئیس سیاست عمومی در صرافی رمزارز Luno در بیانیه ای ایمیلی به CoinDesk گفت: «تعریف یک رژیم نظارتی کامل برای کریپتو، گامی بسیار مثبت است.» لونو متعلق به شرکت مادر کوین دسک، گروه ارز دیجیتال است. لینک منبع : هوشمند نیوز
باربات لایانی که از سال 2014 تا 2019 مدیرکل فدراسیون بانکداری فرانسه بود، گفت: «من رویکردی را که AMF در راهاندازی سیستم و تضمین حمایت از سرمایهگذاران جوانی که به دنبال ورود به رمزارز هستند، بسیار تحسین میکنم. “این نوعی شرط بندی بود که در آن زمان لزوماً به اتفاق آرا مورد استقبال قرار نگرفت…
طبق گزارشها، دادستانهای کره جنوبی که در حال تحقیق در مورد یک پرونده پولشویی 7.22 میلیارد دلاری هستند، به دنبال دستیابی به نرمافزار ردیابی ارز مجازی برای نظارت بر تراکنشهای ارزهای دیجیتال هستند. مقامات مالی کره جنوبی نیز معتقدند زاویه فرار مالیاتی در این پرونده وجود دارد. ردیابی بلادرنگ بر اساس گزارشی، دفتر دادستانی ناحیه
جنسلر خاطرنشان کرد که CFTC اختیار مستقیمی برای نوشتن قوانین برای شرکت هایی که استیبل کوین صادر می کنند ندارد. لینک منبع : هوشمند نیوز
این سرمقاله نظری استفان لیورا، مجری «پادکست استفان لیورا» و مدیر عامل Swan Bitcoin International است. نظارت مالی در اطراف ما وجود دارد. هر بار که میخواهید با یک بانک ثبتنام کنید، باید اسناد شناسایی را نشان دهید، توسط سیستمهای خودکار آنها بررسی شوید و با انواع سؤالات در مورد شغل، سبک زندگی و منبع
