به گزارش هوشمند نیوز به نقل از تسنیم، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری یک محکوم مالی فراری که دارای بیش از سی فقره محکومیت قطعی است، هنگام خروج غیر قانونی از کشور خبر داد. وی افزود: فرد مذکور دارای محکومیتهای قطعی به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال در شعب اجرای احکام مدنی
به گزارش Inner City Press، جوزف اوکانر، مردی بریتانیایی که در یک هک دقیق توییتر و یک طرح جداگانه تعویض سیم کارت مرتبط با رمزنگاری، حدود 900 هزار دلار درآمد داشت، روز جمعه از سوی یک قاضی فدرال به زندان محکوم شد. لینک منبع : هوشمند نیوز
دادگاه همچنین دستور مصادره دو پاسپورت کاستاریکا، دو پاسپورت بلژیکی و دو کارت شناسایی متعلق به کوون و هان چانگ جون، مدیر اجرایی ترا را صادر کرده است. لینک منبع : هوشمند نیوز
ایشان وحی، مدیر محصول سابق در صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده، در ژوئیه 2022 دستگیر شد و به دلیل ارائه اطلاعات شخصی به برادرش و یک مرد دیگر در مورد لیستهای ارزهای دیجیتال آتی، به کلاهبرداری از طریق سیم و تجارت داخلی متهم شد. از ژوئن 2021 تا آوریل 2022، مقامات می گویند
به گزارش رویترز، نیت چستین، رئیس سابق محصولات پلتفرم توکن غیرقابل تعویض (NFT) OpenSea، روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک به جرم پولشویی و کلاهبرداری با سیم محکوم شد. لینک منبع : هوشمند نیوز
یک کارآفرین روسی رمزارز، متهم به پولشویی ناشی از حملات باج افزار، پس از اعتراف به جرم در ایالات متحده به مجازات مشروط و جریمه محکوم شد. بنیانگذار دو پلتفرم تجارت سکه، دنیس دوبنیکوف، سال گذشته در هلند دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. دادگاه اورگان روسی را به دلیل پردازش پرداخت های Ryuk
اگر دوبنیکوف مجرم شناخته می شد، تا 20 سال را در زندان سپری می کرد. اما در فوریه امسال، او به “توطئه برای ارتکاب پولشویی” اعتراف کرد و در 11 آوریل، دوبنیکوف به حبس مدت محکوم شد، به این معنی که او با آزادی مشروط آزاد خواهد شد. طبق اسناد پرونده دادگاه، دوبنیکوف همچنین به
لندن (رویترز) – دولت بریتانیا روز دوشنبه سفیر روسیه را احضار کرد تا محکومیت و محکومیت «با انگیزه سیاسی» ولادیمیر کارا مورزا، منتقد صریح کرملین، دو تابعیتی بریتانیایی را به وضوح محکوم کند. کارا مورزا سالها علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین صحبت کرده و دولتهای غربی را برای اعمال تحریمها علیه روسیه و افراد روس
در 14 آوریل 2023، وزارت دادگستری (DOJ) برای ناحیه جنوبی نیویورک فاش کرد که هکر مسئول نقض بازار جاده ابریشم به اتهام کلاهبرداری از طریق سیم به یک سال زندان محکوم شده است. جیمز ژونگ در سپتامبر 2012 بیش از 50000 بیت کوین را از بازار تاریک نت (DNM) دزدید. دامیان ویلیامز، وکیل دادگستری وزارت
وزارت دادگستری در بیانیه ای اعلام کرد که داگلاس مکی، که با نام «ریکی وان» نیز شناخته می شود، به اتهام توطئه علیه حقوق ناشی از طرح وی برای محروم کردن افراد از حق رای طبق قانون اساسی محکوم شد. مکی با حداکثر 10 سال زندان مواجه است. در سال 2016، مکی 33 ساله در
