بنیانگذاران صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال Bitmex، آرتور هیز و بنجامین دلو، به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده اعتراف کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده گفت: “در نتیجه شکست عمدی خود در اجرای برنامه های AML و KYC، Bitmex در واقع یک پلت فرم پولشویی بود.” بنیانگذاران Bitmex در مورد نقض قانون اسرار بانکی مجرم هستند
اگر قطع شود، روسیه میتواند برخی از فعالیتهای مالی بینالمللی را به شبکههای رمزنگاری منتقل کند. طبق گفته بانکو سانتاندر، جریان واردات/صادرات روسیه سالانه حدود 570 میلیارد دلار است، حجمی که می تواند با سهولت نسبی در شبکه بیت کوین تطبیق داده شود. طبق دادههای CoinDesk، بیتکوین روزانه 20 میلیارد دلار تراکنشهای زنجیرهای یا بیش