اپراتور MyTrade به اتهامات بازرگانی DOJ Wash اعتراف کرد

به گفته وزارت دادگستری، لیو ژو، 39 ساله، که گفته می‌شود اهل چین و کانادا است، اوایل سال آینده در دادگاه فدرال به دلیل «تجارت ارزهای دیجیتال مشتری در صرافی‌های ارزهای دیجیتال متعدد» محکوم خواهد شد. تجارت شستشو به افزایش مصنوعی قیمت دارایی ها با پیشنهاد سطح جعلی از سود معاملات اشاره دارد. لینک منبع

ستاره بالیوود به کلاهبرداری رمزنگاری مرتبط است؟ هند بیشتر به اتهامات شرط بندی رسیدگی می کند

Tamannaah Bhatia بازیگر بالیوودی به دلیل نقش ادعایی خود در ترویج پلتفرم “HPZ Token” که متهم به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق طرح‌های ارزهای دیجیتال است، توسط اداره اجرایی هند (ED) تحت بازرسی قرار دارد. مقامات در حال بررسی تایید احتمالی او از کلاهبرداری و تبلیغ محتوای غیر قانونی IPL مرتبط با شرط بندی هستند.

قاضی درخواست های سام بنکمن-فرید موسس FTX برای رد اتهامات جنایی را رد کرد

بانکمن-فرید، که با کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری بانکی، اداره یک فرستنده پول بدون مجوز، رشوه و اتهامات مالی کمپین مواجه است، ماه گذشته در هفت درخواست پیش از محاکمه برای رد بخش عمده ای از این اتهامات اقدام کرد. پس از یک جلسه دادگاه در اوایل ماه جاری، قاضی لوئیس کاپلان از دادگاه منطقه

قاضی آمریکایی تلاش های سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX برای رد برخی اتهامات را مورد انتقاد قرار داد.

قاضی لوئیس کاپلان، از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، از تیم دفاعی موسس FTX سوالات متعددی در مورد درخواست آنها برای رد اتهامات مربوط به کلاهبرداری بانکی، کلاهبرداری از طریق سیم و اتهامات مالی کمپین پرسید، اگرچه او تصمیمی در مورد این درخواست ها نگرفت. در جلسه روز پنجشنبه اخراج شود.

وزارت دادگستری ایالات متحده موافقت کرد که فعلاً بنیانگذار FTX سام بنکمن-فرید را فقط با اتهامات اصلی محاکمه کند.

این اتهامات اولیه شامل موارد یک (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از مشتریان FTX)، دو (کلاهبرداری با سیم از مشتریان FTX)، سه (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از مشتریان FTX مرتبط با مشتقات)، پنج (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار علیه سرمایه گذاران FTX)، هفت نفر (توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از وام دهندگان به Alameda Research)،

اتهامات اخاذی کریپتو علیه استیون نرایوف، مشاور اولیه اتریوم کاهش یافت

وکلای او می گویند که موکل آنها در روز دستگیری در یک ون سوار شد و به کلیپ بوردی حاوی لیستی از اسامی صدها بازیکن برتر در صنعت کریپتو، از ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم تا کیتلین لانگ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت داده شد. بانک کاستودیا، و به FBI دستور داد که در ازای مجازات

بنیانگذار FTX Bankman-Fried به دنبال رد اتهامات وارده پس از استرداد – تبادلات بیت کوین نیوز

سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق صرافی کریپتو FTX، از یک قاضی در ایالات متحده خواسته است تا چندین اتهام علیه او را که پس از استرداد وی از باهاما مطرح شده بود، رد کند. وکلای او اصرار دارند که دادستان ها از مقامات باهامیا برای موارد اضافی رضایت نگرفته اند. سام بنکمن-فرید از FTX از

سام بنکمن-فرید از FTX برای رد اکثر اتهامات جنایی علیه خود تلاش می کند

بانکمن-فرید، که قرار است پاییز آینده محاکمه شود، با بیش از ده ها اتهام مختلف از اتهامات کلاهبرداری سیم، اوراق بهادار و کالاها گرفته تا ادعاهای رشوه خواری که با چندین کیفرخواست جایگزین مرتبط با رفتار او به عنوان مدیر عامل سابق باهاما همراه است، مواجه است. مبادلات رمزنگاری مبتنی بر FTX نوامبر گذشته به

دادگاه ایالات متحده به SEC دستور داد تا ظرف 10 روز به اتهامات Coinbase پاسخ دهد

صرافی کریپتو به دادخواستی در سال 2022 اشاره کرد که خواستار ایجاد قوانین رسمی در بخش دارایی های دیجیتال بود، که SEC هنوز به آن پاسخ نداده است. مهلت 10 روزه دستور داده شده در این هفته به الزام کمیسیون بورس و اوراق بهادار برای ارائه مبنای قانونی برای پاسخ ندادن به این دادخواست اشاره